PDF《大连冷冻机股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告》

2006 年度分红方案: 按2006 年末总股本 350,014,975 股计算, 每10 股派 1.5 元现金 (含税) ,B 股的现金股利折算成港币支付. 本年度公司不以资本公积金转增股本. 同意 13,088.1056 万股,占出席股东所持表决权 98.03%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.其中:A 股股东同意 8,453.899 万股, 占出席 A 股股东所持表决权 100%;

反对

0 万股;

弃权

0 万股.B 股股 东同意 4,634.2066 万股,占出席 B 股股东所持表决权 94.62%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.

5、审议通过了关于公司

2007 年度日常关联交易预计情况报告;

根据

2006 年日常关联交易情况, 预计公司

2007 年全年的日常关 联交易总金额在 72,000 万元左右,其中向关联人采购成套项目配套 产品 50,000 万元左右,向关联人销售配套零部件 22,000 万元左右. 此项交易属于关联交易, 与该关联交易有利害关系的关联人放弃 在股东大会上对该议案的投票权.为此,大连冰山集团有限公司在表 决时进行了回避. 公司张和董事、 穆传江董事在表决时也进行了回避. 扣除大连冰山集团有限公司所持有的 7,685.5683 万股表决权及公司 上述两位董事所持有的 6.279 万股表决权, 出席非关联股东所持表决 权为 5,659.582 万股.其中非关联 A 股股东所持表决权为 762.0517 万股,所持 B 股表决权为 4,897.5303 万股. 同意 5,396.2583 万股,占出席非关联股东所持表决权 95.35%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.其中:A 股股东同意 762.0517 万股,占出席非关联 A 股股东所持表决权 100%;

反对

0 股;

弃权

0 万股.B 股股东同意 4,634.2066 万股,占出席 B 股股东所持表决权 94.62%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.

6、审议通过了关于聘请公司

2007 年度审计机构的报告;

续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司

2007 年度境内审计 机构.续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司

2007 年度境 外审计机构.根据审计工作的具体情况,支付给大连华连会计师事务 所有限公司年度审计费用

28 万元,为审计而发生的相关费用由该公 司承担;

支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度审计费用

98 万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担. 同意 13,088.1056 万股,占出席股东所持表决权 98.03%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.其中:A 股股东同意 8,453.899 万股, 占出席 A 股股东所持表决权 100%;

反对

0 万股;

弃权

0 万股.B 股股 东同意 4,634.2066 万股,占出席 B 股股东所持表决权 94.62%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.

7、审议通过了关于变更公司经营期限的报告;

根据公司章程有关规定,同意将公司经营期限变更为永久存续. 同意 13,088.1056 万股,占出席股东所持表决权 98.03%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.其中:A 股股东同意 8,453.899 万股, 占出席 A 股股东所持表决权 100%;

反对

0 万股;

弃权

0 万股.B 股股 东同意 4,634.2066 万股,占出席 B 股股东所持表决权 94.62%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.

8、审议通过了公司独立董事述职报告;

同意 13,088.1056 万股,占出席股东所持表决权 98.03%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.其中:A 股股东同意 8,453.899 万股, 占出席 A 股股东所持表决权 100%;

反对