PDF《信息披露》

!股东大会议事规则 &

!董事会议 事规则 &

!对外投资管理制度 等规定的权限履行审批程序) )(公司财务部门对公司的理财产品进行投资和会计核算) *(公司内审部对资金使用 情况进行日常监督与检查#公 司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查) '

(公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查) +(公司将依据深圳证券交易所的相关规定#履行信息披露义务#在定 期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况( 三&

对公司经营的影响 $一%公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品#是在确保公 司日常经营和资金安全的前提下实施的#不影响公司日常资金正常周 转 的需要#不会影响公司主营业务的正常发展( $二% 通过适度的低风险理财产品投资# 公司可以提高资 金使用效率#获得一定的投资收益#为公司和股东实现更多的投资回报( 四&

专项意见说明 $一%独立董事意见 公司全体独立董事认真审议!关于利用自有资金进行理财产 品投资的议案 #并对公司提供的相关资料进行审核#就公司进行投资理财事 项 发表如下意见* 在保证正常运营和资金安全的基础上# 公司运用不超过#% 亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率#增 加公司投资收益#不 会对公司生产经营造成不利影响#符合公司利益#不存在损害公司及全体股东#特别是 中小 股东利益的情形( 因此# 我们同意公司使用不超过 #% 亿元 人民币自有闲置资金购买保本型理财产品( $二%监事会意见 经核查#监事会认为*公司本次使用自有资金进行投资理财#能够 提 高公司资金的使用效率和收益# 不会影响公司主营业务的正常开展#不 涉及募集资金#不存在损害公司及中小股东利益的情形( 该事项决策 和 审议程序合法合规( 因此#同意公司使用不超过 #% 亿元人民币自有资金购买理财产品( 五+备查文件 $一% 奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 !%#$ 年第三次会议决 议) $二% 奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会 !%#$ 年第二次会议决 议) $三%独立董事关于相关事项发表的独立意见( 特此公告( 奥瑞金包装股份有限公司 董事会 %&

# 年'

月 ( 日

第一节 重要提示 公司董事会&

监事会及董事&

监事&

高级管理人员保证季度报告内容 的真实&

准确&

完整#不存在虚假记载&

误导性陈述或者重大遗漏#并承担 个别和连带的法律责任( 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议( 公司负责人周云杰&

主管会计工作负责人王冬及会计机构负 责人高礼兵声明*保证季度报告中财务报表的真实&

准确&

完整(

第二节 公司基本情况 一&

主要会计数据和财务指标 项目 本报 告期 上年 同期 本报 告期 比上 年同 期增 减 营业 收入 $元% 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润$元0&

归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的 净利 润$元%0/ %00 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额$元0%# ,!#0-(0.

基本 每股 收益 $元1股%0-0( 0- 稀释 每股 收益 $元1股%0-0( 0- 加权 平均 净资 产收 益率 项目 本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产$元%!% 0#0-%&