【PDF】德阳市中嘉实业股份有限公司 - 资源下载

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烂衣小孩

2013-12-05

公告编号:2018-027 证券代码:834080 证券简称:中嘉实业主办券商:华西证券德阳市中嘉实业股份有限公司关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间本次会议召开时间:2018 年8月9日09:00. 预计会期 0.5 天. 本次会议预计会期半天

(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开. 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-027 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月3日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点德阳市金沙江路

695 号德阳市中嘉实业股份有限公司第一会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改公司经营范围》议案为了增加公司盈利能力, 公司增加了新的产品,因此需要变更营业范围具体内容详见公司2018 年7月24 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn )上发布的《德阳市中嘉实业股份有限公司关于修改公司经营范围的公告》 (公告编号:2018-026) ,该议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议《关于修订》议案公司基于经营发展考虑, 拟向工商行政管理部门申请修改经营范围.因公司经营范围修改, 《公司章程》相应条款需要进行修改.公司章程其他条款不变.具体内容详见公司2018 年7月24 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn )上发布的《德阳市中嘉实业股份有限公司关于修订的公告》 (公告编号:2018-028) ,该议案尚需提交股东大会审议.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡;

委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

公告编号:2018-027

2、法人股东的法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书.

(二)登记时间:2018 年08 月09 日8时30 分

(三)登记地点: 德阳市金沙江路

695 号德阳市中嘉实业股份有限公司第一会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:杜娟联系