PDF《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司》

证券代码:601268 证券简称:*ST二重 公告编号:临2015-050 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 关于召开

2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年4月23日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年4月23 日14 点30 分 召开地点:公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年4月23 日至2015 年4月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案 √

2 关于以股东大会方式主动终止公司股票上市 事项的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会会议材料于

4 月8日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露.

2、 特别决议议案:1-2

3、 对中小投资者单独计票的议案:2

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公 司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址: vote.sseinfo.com) 进行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说 明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公 司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601268 *ST 二重 2015/4/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

五、会议登记方法

(一)登记时间及地点 登记时间:2015年4月16日至4月22日上午8:00-12: