PDF《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司》

00、下午 14:00-18:00,2015年4月23日上午8:00-12:00 登记地点:公司董事会办公室 地址:四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室

(二)登记办法 参加本次会议的股东或授权代理人, 请于本通知规定的登记时间 持以下证明文件到公司进行登记,领取会议资料. (1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;

委托 代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书;

(2)法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证;

法人股东法定代 表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、 法人股东营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、本人身份证;

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事 会办公室进行登记(如委托其他人参加大会并行使表决权,需在会议 开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进 行登记,收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准).

六、其他事项

(一)联系人及联系方式 联系人:刘世伟 吴成柒 王莹邮编:618000

电话:0838-2343088 传真:0838-2343066

(二)会期半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理. 特此公告. 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会

2015 年4月8日?附件:授权委托书 报备文件:二重重装第三届董事会第十三次会议决议 附件: 授权委托书 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年4月23 日召开的贵公司

2015 年第二次临时股东大会,并代为行使表 决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于修改《公司章程》的议案

2 关于以股东大会方式主动终止公司股票 上市事项的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个 并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己 的意愿进行表决.