PDF《德阳天元重工股份有限公司 关于对外投资成立子公司的公告》

公告编号:2018-057 证券代码:833288 证券简称:天元重工 主办券商:华西证券 德阳天元重工股份有限公司 关于对外投资成立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立子公司四川智能创新铸造有限公司, 注册地为四川省德阳市庐 山南路三段

20 号,注册资本为人民币 10,000,000 元,其中公司拟出资 3,000,000 元,持股 30%,为第一大股东.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 公司本次拟对外投资设立子公司未达到重大资产重组标准, 不构成重大资产 重组

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 公司于

2018 年11 月8日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议, 本次 董事会应出席的董事

5 人,实际出席的董事

5 人,以5票同意,0 票反对,0 票 弃权,审议并通过了《德阳天元重工股份有限公司关于对外投资成立子公司》的 议案.根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定,本次对外投资金额在公 公告编号:2018-057 司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续, 注册信息以 工商行政管理部门最终核准登记内容为准.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:四川维珍高新材料有限公司 住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道

1509 号 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道

1509 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:屈志 主营业务:新材料技术研发及服务;

环保工程设计及施工;

生产、销售:核电、环保、石化设备及配件、金属制品、机械设备及配件(仅限在青白江区黄金 北路

3 号生产经营) ;

销售:金属材料(不含稀贵金属) 、五金交电、建材、冶金 炉料;

商品进出口业务(不含限制及禁止类) ;

废旧金属回收及销售(不含收购 站点及限制类) 注册资本:2420 万元 2. 法人及其他经济组织 名称:德阳昊晟热处理有限公司 住所: 四川省德阳市旌阳区高新技术产业园二环路西段永定河路与大渡河路 交汇处 注册地址: 四川省德阳市旌阳区高新技术产业园二环路西段永定河路与大渡 河路交汇处 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:彭波 公告编号:2018-057 主营业务:金属热处理及技术咨询服务,金属表面涂漆,机械加工,铸锻件 模具设计、制造(须取得环评后方可开展经营活动) ,节能炉窑建造(凭有效许 可证开展经营活动) ,冶金炉料、原辅材料销售. 注册资本:50 万元 3. 法人及其他经济组织 名称:四川省金镭铸业有限公司 住所:内江市威远县严陵镇建业大道

803 号 注册地址:内江市威远县严陵镇建业大道

803 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:范才勇 主营业务:制造:有色金属合金,锻件及粉末冶金制品,金属结构,通用零 部件;