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天津滨海能源发展股份有限公司 拟股权收购项目所涉及的 国华能源发展(天津)有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 华夏金信评报字[2012]139 号 评估机构:天津华夏金信资产评估有限公司 提出报告日期:二零一二年六月十五日 目录内容页码注册评估师声明

1 资产评估报告

4

一、委托方、被评估单位和约定书约定的其他评估报告使用者概况.

4

二、评估目的

9

三、评估对象和评估范围

9

四、价值类型及其定义

10

五、评估基准日

10

六、评估依据

10

七、评估方法

13

八、评估程序实施过程和情况

14

九、评估假设

32

十、评估结论

33 十

一、特别事项说明

35 十

二、评估报告使用限制说明

35 十

三、评估报告日

36 附件:37 天津滨海能源发展股份有限公司*拟进行股权收购*资产评估报告

1 注册评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则的 规定,恪守独立、客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收集的资料,本 评估报告中陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任.

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签 章确认;

所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方 和相关当事方的责任.

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;

与相关 当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见;

本公司及参 加评估工作的全体人员与被评估单位及有关当事人无任何利害关系.

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;

我们 已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注, 对评估对象及 其所涉及资产的法律权属资料进行了查验, 并对已经发现的问题进行了如实披 露,且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求;

但不 对评估对象的法律权属作任何形式的保证.

五、我们出具的评估报告是在恪守独立、客观和公正原则及资产评估准则 基础上形成的,仅在评估假设和限定条件下成立;

评估报告中的分析、判断和 结论受评估报告中假设和限定条件限制, 评估报告使用者应当充分考虑评估报 告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响,我们提醒 评估报告使用者关注评估报告特别事项说明和使用限制.

六、 我们执行本项资产评估业务的目的是对被评估企业相关资产价值进行 估算并发表自己的专业意见,我们不会为当事人的决策承担责任.我们提请委 托方和相关报告使用者注意, 评估结论不应该被认为是被评估资产在市场上可 实现价格的保证.恰当使用评估结论是相关报告使用者的责任.

七、评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途,评估报告使用者 应完整使用评估报告, 因使用不当造成的后果与签字注册资产评估师及其所在 评估机构无关. 天津滨海能源发展股份有限公司*拟进行股权收购*资产评估报告

2 天津滨海能源发展股份有限公司 拟股权收购项目所涉及的 国华能源发展(天津)有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告摘要 华夏金信评报字[2012]139 号 天津华夏金信资产评估有限公司接受天津滨海能源发展股份有限公司的委 托,根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,采用资产基础法和 收益法的资产评估方法,按照必要的评估程序,对天津滨海能源发展股份有限 公司拟进行股权收购事宜所涉及的国华能源发展(天津)有限公司股东全部权 益价值进行评估.评估人员依据国家有关资产评估的各项规定,本着客观、独立、公正、科学的原则.对委托评估的国华能源发展(天津)有限公司股东全 部权益价值,和纳入本次评估范围的国华能源发展(天津)有限公司全部资产 及负债,在2011 年12 月31 日所表现的市场价值做出了公允反映. 本次评估方法主要采用资产基础法和收益法进行评估,经实施现场调查、 市 场调查、询证和评定估算等评估程序,本次评估最终结论以资产基础法确定的 企业净资产价值为准. 经资产基础法评估,截止