PDF《天津环球磁卡股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金》

天津环球磁卡股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)摘要 (修订稿) 上市公司 天津环球磁卡股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 股票简称 天津磁卡 股票代码

600800 交易对方 姓名/名称 发行股份购买资产交易对方 天津渤海化工集团有限责任公司 募集配套资金交易对方 不超过

10 名特定投资者 独立财务顾问 二零一九年四月 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

1 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括 重大资产重组报告书全文的各部分内容.

重大资产重组报告书全文同时刊载于 中国证监会指定信息披露网站及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;

备查件 查阅方式为可至天津磁卡或天风证券股份有限公司联系地址处查阅. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、 准确、完整,对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个人和 连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘 要中财务会计信息真实、准确、完整. 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺:如本次交易因涉嫌所 提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立 案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之 前,将暂停转让其在天津磁卡拥有权益的股份. 本报告书摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准.审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实之陈述. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次 交易引致的投资风险,由投资者自行负责.请全体股东及其他公众投资者认真 阅读有关本次交易的全部信息披露文件,做出谨慎的投资决策.投资者若对本 报告书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问. 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

1 交易对方声明 天津渤海化工集团有限责任公司作为本次交易的交易对方已出具承诺: 本公司将及时向上市公司提供与本次重大资产重组相关信息和文件,并保 证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.如因提供的信息和资料存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏给天津磁卡或者投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任. 如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结 论以前,不转让在天津磁卡拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天津磁卡董事会,由董事会代本 公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;

未在两个交易日内提交锁定申请 的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户 信息并申请锁定;