PDF《天津环球磁卡股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600800 天津磁卡 2019/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能 够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;

委托代理他人出席会议的,应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书见附件一) .法人股东应由 法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出 示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委 托书见附件一) .

2、参会登记地点:天津市河西区解放南路

325 号 公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理.

4、参会登记时间:2019 年5月13 日上午 9:00--11:30,下午 13:00― 17:00,异地股东可用传真方式登记.

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件.

六、 其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理.

2、联系方式: 联系人: 秦竹青 联系

电话:022-58585662 传真:022-58585653 特此公告. 天津环球磁卡股份有限公司董事会

2019 年4月26 日 附件 1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 天津环球磁卡股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月16 日召开的 贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司

2018 年度报告及摘要

2 公司

2018 年度董事会工作报 告3公司

2018 年度监事会工作报 告4公司

2018 年度财务决算报告

5 公司

2018 年度利润分配预案

6 公司

2018 年度内部控制审计 报告的议案

7 公司

2018 年内部控制自我评 价报告

8 公司董事会对会计师事务所 出具的

2018 年度财务报告非 标审计意见的专项说明

9 公司审计委员会

2018 年度履 职情况的报告

10 听取公司

2018 年度独立董事 的述职报告 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.