PDF《天津环球磁卡股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告》

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临15-013 天津环球磁卡股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十次会议于

2015 年4月25 日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于

2015 年4月28 日上午 9:00 以现场方式在公司多功能会议厅召开,会议应到董 事8人,实到董事

8 人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次 会议,会议由董事长郭锴主持,符合《公司法》 、 《公司章程》的有关 规定,会议审议通过了如下议案:

一、 公司

2015 年第一季度报告及摘要;

表决结果:同意

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、关于召开

2014 年度股东大会的议案;

表决结果:同意

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 特此公告 天津环球磁卡股份有限公司 董事会

2015 年4月28 日