PDF《天津环球磁卡股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:2019-028 天津环球磁卡股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月16 日

(二) 股东大会召开的地点:公司多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 174,702,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 28.5801

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议由公司董事长郭锴先生主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人;

2、公司在任监事

5 人,出席

5 人;

3、董事会秘书的出席情况;

其他高管的列席情况. 董事会秘书张尧先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股174,612,072 99.9483 90,000 0.0515

300 0.0002

2、 议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股174,612,072 99.9483 90,000 0.0515

300 0.0002

3、 议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股174,612,072 99.9483 90,000 0.0515

300 0.0002

4、 议案名称:公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股174,612,072 99.9483 90,000 0.0515

300 0.0002

5、 议案名称:公司

2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股174,610,572 99.9474 91,500 0.0523

300 0.0003

6、 议案名称:公司

2018 年度内部控制审计报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股174,612,072 99.9483 90,000 0.0515

300 0.0002

7、 议案名称:公司

2018 年内部控制自我评价报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股174,612,072 99.9483 90,000 0.0515

300 0.0002

8、 议案名称: 公司董事会对会计师事务所出具的

2018 年度财务报告非 标审计意见的专项说明 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股174,612,072 99.9483 90,000 0.0515

300 0.0002

9、 议案名称:公司审计委员会