PDF《天津环球磁卡股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2018 年度履职情况的报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股174,612,072 99.9483 90,000 0.0515

300 0.0002

10、 议案名称:听取公司

2018 年度独立董事的述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股174,612,072 99.9483 90,000 0.0515

300 0.0002

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

5 公司

2018 年 度利润分配预 案2,879,225 96.9101 91,500 3.0797

300 0.0102

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:天津四方君汇律师事务所 律师:白柳、张林芳

2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、 召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议 表决程序均符合法律法规、 规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有 效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 天津环球磁卡股份有限公司

2019 年5月17 日