PDF《中宝戴梦得投资股份有限公司》

2、 2000年5月29日公司在《中国证券报》 、 《上海证券报》上刊登了《第三届八次董事会决 议暨召开2000年度第一次临时股东大会的公告》 ,该次会议于2000年6月30日在浙江嘉 兴戴梦得大厦二楼贵宾厅召开.出席会议的股东及股东代表7人,代表股份68586360股, 占公司总股份的32.81%,大会采用记名投票表决方式,通过了如下决议: (1)变更部分募集资金投向和实施地点的决议;

(2)续聘中天华正会计师事务所(原名称内蒙古国正会计师事务所)为公司2000年度财务 审计机构的决议. 本次临时股东大会经浙江星韵律师事务所沈田丰律师到会见证,并出具法律意见书,本次 大会决议公告刊登于2000年7月1日《中国证券报》和《上海证券报》 .

五、董事会报告

(一) 、公司经营情况

1、公司所处的行业及公司

2000 年在本行业中的地位 本公司属于珠宝首饰行业,是一家从贵金属、宝石的勘查、开采、加工到销售、技 术服务一条龙、工贸技一体化的贵金属、珠宝钻石首饰生产企业.公司镶嵌珠宝首饰等主 导产品在全国具有相当的美誉度,系 中国珠宝质量上榜品牌 、 全国城市购物珠宝首选 品牌 、 北京市畅销名牌 、 北京市著名商标 ,是中国珠宝玉石协会评选的珠宝行业先进 企业.公司在珠宝行业具有勘查证、开采证、金银业务许可证、进出口证,在华北、中南、 西南、华东、西北、东北建立了信息网络系统、连锁营销网络和产品质量服务保障系统, 具有明显的行业优势、规模优势和品牌优势.

2、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务包括稀贵金属、珠宝玉器的生产、加工、批发、零售;

矿产地质勘查、 矿物分析、化验、鉴定与测试;

房地产开发经营;

兴办实业;

金银饰品进出口业务;

国内 商业贸易;

附设酒店等. (1) 报告期内主营业务收入及利润构成情况

2000 年公司在董事会决策指导和经理班子直接领导下,全体员工共同努力,坚持 规范运作和科学管理,依靠技术创新、营销创新,使公司产业结构、产品结构进一步优化, 市场核心竞争力进一步增强.报告期内实现主营业务收入 115,588.89 万元,主营业务利润 9,763.37 万元. A、分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成 情况(单位:元) 项目 珠宝首饰 其它行业 金额 比重 金额 比重 主营业务收入 839,846,565.08 72.66% 316,042,372.44 27.34% 主营业务利润 52,154,509.72 53.42% 45,479,206.93 46.58%

5 B、占公司主营业务收入或利润 10%以上的业务活动所属行业及主要产品介绍: 公司主营业务活动主要有镶嵌珠宝、足金、K 金工艺首饰加工销售及黄金饰品出口 等,组织实施了 2000・希望曙光 钻石项链、 东方玉人 等全国性市场营销活动,各类 珠宝首饰系列品种繁多.

3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营业绩(单位:元) 总资产 主营业务收入 净利润 股东权益 北京戴梦得首饰 21,085,686.03 7,252,864.27 -675,648.83 4,840,552.19 制造有限责任公司 新国浩文化娱乐公司 54,274,448.55 6,853,503.89 -2,293,192.16 43,483,791.80 嘉兴惠肯制衣 3,374,597.27 11,842,210.58 124,274.95 -3,111,799.89 有限公司 浙江欣欣饲料 136,339,271.47 226,545,686.24 4,169,847.31 43,466,210.55 股份有限公司 钻石王朝公司 34,793,893.60 2,368,425.........