PDF《河南神火煤电股份有限公司董事会 第三届八次会议决议公告》

1 证券代码

000933 证券简称 G神火 公告编号:2006―004 河南神火煤电股份有限公司董事会 第三届八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议于

2006 年2月14 日在公司六楼会议室召开,由董事长李孟臻先生主持.本次董事会会议通知 及相关文件已于

2006 年2月4日分别以专人、电话等方式送达全体董事、 监事和总经理.会议应到董事六名,实到董事六名(其中亲自出席五名,授 权委托出席一名,副董事长李崇先生因公务出差,书面授权委托董事长李孟 臻先生行使表决权) ,公司监事会主席、总经理列席参加,符合《公司法》 、 《公司章程》的规定.经与会董事审议,以签字表决方式形成决议如下:

一、审议通过公司

2005 年度报告 此项议案的表决结果是:六票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占董 事会有效表决权的 100%.

二、审议通过公司

2005 年度利润分配预案 经亚太(集团)会计师事务所审计确认,2005 年度公司实现净利润 472,490,142.91 元.根据《公司章程》规定,在提取法定公积金(10%)和 法定公益金(5%)后,当期可供股东分配利润为 400,688,073.32 元,加上 年初结转上年度未分配利润 293,389,216.08 元,累计可供股东分配利润 694,077,289.40 元,减去上半年已分配利润 375,000,000.00 元,公司期末 实际可供股东分配利润为 319,077,289.40 元.

2 根据《公司法》 、 《公司章程》规定的利润分配政策,考虑到股东利益和 公司长远发展需要,董事会提出公司

2005 年度利润分配预案如下:以公司 现有总股本 500,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派送现金红利 2.00 元(含税) ,剩余未分配利润 219,077,289.40 元结转下年度.本年度不进行 公积金转增股本. 上述利润分配预案尚需提交公司

2005 年度股东大会审议通过后实施. 股东大会召开事宜公司将另行通知. 此项议案的表决结果是:六票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占董 事会有效表决权的 100%.

三、审议了公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务合同 的提案 此项议案的表决结果是:两票赞成,四票回避,零票反对,零票弃权. 公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务合同构成关联交 易.按照中国证监会及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,关联董事 应当对该提案的回避表决.公司董事会成员中,除独立董事外均在神火集团 任职,系关联董事.由于关联董事回避后参与表决的董事会成员不足法定人 数,故全体董事一致同意将上述交易提交公司股东大会审议表决,由股东大 会对此项交易做出决议. 与此项关联交易有利害关系的股东河南神火集团有 限公司在股东大会上对该议案回避表决.

四、鉴于公司总经理程乐团先生、董事会秘书、总会计师王培顺先生、 副总经理李爱启先生工作变动,根据有关规定,董事会决定解聘程乐团先生 担任的公司总经理职务、王培顺先生担任的董事会秘书、总会计师职务、李 爱启先生担任的公司副总经理职务.

3 此项议案的表决结果是:六票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占董 事会有效表决权的 100%.

五、根据《公司章程》规定和工作需要,由董事长李孟臻先生提名,董 事会决定聘任齐明胜先生为公司总经理、崔建友先生为公司董事会秘书. 此项议案的表决结果是:六票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占董 事会有效表决权的 100%. 在本次董事会召开的前五个工作日, 公司已将董事会秘书候选人的有关 资料报送深圳证券交易所审核和备案. 按照 《深圳证券交易所股票上市规则》 规定, 崔建友先生担任公司董事会秘书尚需其参加深圳证券交易所董事会秘 书培训获得资格后生效,在此项聘任生效之前,董事会决定由崔建友先生代 行董事会秘书的职责. 公司董事会将安排崔建友先生参加深圳证券交易所组 织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训和考试, 尽快取得董事会秘书资 格证书.