PDF《河南神火煤电股份有限公司董事会 第三届八次会议决议公告》

六、根据《公司章程》规定和工作需要,由总经理齐明胜先生提名,董 事会决定聘任张士华先生为公司常务副总经理,孔德杰先生、常兴民先生、 范铁锤先生、宋效军先生为公司副总经理,韩辉先生为公司总会计师,常兴 民先生为公司总工程师(兼) . 此项议案的表决结果是:六票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占董 事会有效表决权的 100%.

七、审议通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所为审计中介机构及年 度审计费用为

60 万元的议案

2005 年度亚太(集团)会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中, 遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了年度审计任务.董事会

4 同意续聘亚太(集团)会计师事务所为公司

2006 年度财务审计中介机构;

考虑到公司近年来资产总额增加, 审计范围扩大, 在参考行业标准的基础上, 公司按照规定程序支付给亚太(集团)会计师事务所

2006 年度财务审计费 用60 万元. 此项议案的表决结果是:六票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占董 事会有效表决权的 100%. 特此公告. 河南神火煤电股份有限公司董事会

2006 年2月16 日5附件一: 公司新聘任高级管理人员个人简介 齐明胜先生,42 岁,研究生学历,高级工程师,曾任本公司新庄矿副 矿长、矿长、公司副总经理等职务,现任本公司总经理. 崔建友先生,

42 岁, 大专学历 (现就读复旦大学 EMBA) , 高级经济师, 曾任本公司劳动人事部副部长,河南神火集团有限公司综合办公室副主任、 主任、总经理助理等职,现任河南神火集团有限公司董事、党委委员、本公 司党委书记.崔建友先生联系方式如下:

电话:0370-5982722

5982560 传真:0370-5114822 电子信箱:[email protected] 联系地址:河南省永城市新城区光明路

17 号 张士华先生,55 岁,大专学历,高级政工师,工程师,曾任永城矿区 指挥部综合工程处副处长、新庄矿副指挥长、葛店矿党委书记兼副矿长、公 司党委副书记、监事会主席、副总经理等职务,现任公司常务副总经理. 孔德杰先生,43 岁,本科学历,高级工程师,曾任公司新庄矿副矿长、 常务副矿长,葛店矿矿长,公司总经理助理兼运销部部长等职务,现任本公 司副总经理. 常兴民先生,41 岁,本科学历,高级工程师,曾任公司葛店矿总工程 师、矿长,公司副总工程师兼生产技术部部长等职务,现任公司总工程师. 范铁锤先生,53 岁,研究生学历,高级工程师,曾任河南省许昌新龙 矿业有限责任公司总经理、党委书记,本公司党委副书记等职务,现任公司

6 副总经理. 宋效军先生,43 岁,本科学历,工程师,曾任公司运销部副部长、部长、公司总经理助理等职务,现任公司副总经理. 韩辉先生,47 岁,大专学历,高级会计师,曾任神火集团业务部副部 长、财务部部长、审计部部长、公司监事等职务,现任公司总会计师. ........