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2018 年12 月31 日,公司实际对外担保余额为 2,975.00 万元;

公司的 控股子公司实际对外担保余额为零;

公司对控股子公司实际担保余额为 64,024.25 万元;

公司实际担保余额总计 66,999.25 万元,占公司最近一期经审 计净资产的 23.87%.

六、董事会意见 公司及其控股子(孙)公司申请银行综合授信额度及公司为其控股子(孙) 公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对 资金的需要,进一步拓宽融资渠道,符合公司整体利益.本次被担保方均为公司 合并报表范围内的公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围 之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响,不存在损害公司及全 体股东利益的情形.

七、独立董事意见 经核查,根据公司

2019 年的发展战略及经营计划,公司及其控股子(孙) 公司拟向银行申请综合授信额度和公司为其控股子(孙)公司申请银行综合授信 额度提供担保, 目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务 关于

2019 年度向银行申请综合授信额度及担保的公告

7 的需要,提高审批效率.本次拟申请的综合授信总额度及拟提供担保总额度并不 等于公司控股子(孙)公司实际贷款金额及担保金额. 我们认为,本次申请综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公 司,公司能够对风险进行有效控制,担保的决策程序符合相关法律、法规、规范 指引及《公司章程》的规定;

本事项有利于筹措资金开展经营业务,符合公司整 体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形.因此,我们 一致同意

2019 年度向银行申请综合授信额度及担保事项.

八、监事会意见 目前公司及控股子(孙)公司处于正常运营状态,银行信用记录良好,视盈 利和偿债能力情况,取得一定的银行授信额度,有利于保障公司现有业务的持续 顺利开展,符合全体股东及公司整体利益.公司为控股子(孙)公司向银行申请 综合授信额度提供担保,有利于降低控股子(孙)公司融资成本,并进而促进其 业务开展.本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程 序,表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形.因此监事会 同意本次授信及担保事项.

九、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 广州智光电气股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日 ........