PDF《骆驼集团股份有限公司》

三、本次募集资金投资项目的具体情况

(一)动力型锂离子电池项目

1、项目基本情况 本项目由公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司 (以下简称 骆驼新 能源 )负责实施,项目总投资 80,008.77 万元(其中 19,800 万元用于收购襄阳 驼龙新能源有限公司(以下简称 襄阳驼龙 )全部股权以获得本项目实施的土 地及厂房),其中拟以募集资金投入 80,000 万元.项目建设期一年,建成后第 一年投产 73.33%,第二年投产 100%.本项目建设生产规模为年产

7 亿Wh 动力 电池生产线(可生产磷酸铁锂体系或三元体系方形铝壳动力电池).

2、项目建设的必要性和可行性 (1)动力型锂离子电池项目符合国家产业和环保政策 积极发展动力型锂离子电池是我国产业升级的需要,符合国家的产业政 策.2009 年,工业和信息化部发布《汽车产业技术进步和技术改造投资方向 骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 (修订稿)

5 (2009 年―2011 年) 》明确 先进动力电池系统 为鼓励的投资方向.2011 年 国家发改委发布的 《产业结构调整指导目录》将锂离子电池等列为国家鼓励类建 设项目. 目前,我国新能源汽车的占比重较低.根据中国汽车工业协会不完全统 计:2013 年我国新能源汽车生产 17,533 辆,占汽车总产量的 0.08%;

2014 年我 国新能源汽车得到快速发展,全年共生产新能源汽车 83,900 辆,但新能源汽车 的占比重也仅为汽车总产量的 0.36%.2012 年,美国油电混合动力车、插电式 混合动力车和纯电动车总销量近 48.80 万辆,占其整体汽车市场的 3.30%.我国 的新能源汽车市场发展空间较大. (2)项目是公司布局新能源电池行业的战略举措 随着国内铅酸蓄电池行业市场成熟,竞争日益激烈,业内厂商急需通过产 品升级和业务转型提升竞争力,保持业务的可持续性.2014 年以来,新能源汽 车产业领域市场机会凸显,而公司在动力锂离子电池方面投入相对不足.公司 投资锂离子电池项目是公司新能源领域的重要战略布局,是公司实现产品线拓 展和实施高端战略的重要举措.项目建成后可有效提升公司的核心竞争力,在 保持汽车起动电池领域领导者地位的同时,开拓新的利润增长点.此外,动力 型锂离子项目是公司通过融资租赁方式切入新能源汽车产业链的重要基础和技 术保障. (3)公司具备项目执行的综合能力 公司在锂离子电池领域具备研发生产实力及市场经验.公司全资子公司骆 驼新能源(原湖北骆驼特种电源有限公司)专注于生产锂离子电池产品.2014 年,公司以纯电动大巴电池为主导,倍率电池等为辅助,加强研发储备.公司 自主研发的改型磷酸锰铁锂动力电池和三元动力电池已完成小批量生产,产品 性能优越.公司低速电动汽车用铅酸蓄电池开发顺利,性能满足国家标准要 求,寿命测试结果领先于同行业水平,为公司在助力车、观光车等低速车市场 推出有竞争力的产品奠定了基础.公司具备项目执行的综合能力. 骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 (修订稿)

6

3、项目投资估算 单位:万元 序号 项目名称 投资金额 占比

1 土地厂房购置(收襄阳驼龙全部股权) 19,800.00 24.75%

2 工程建设其他费用 559.75 0.70%

3 厂房建设工程费 11,129.00 13.91%

4 设备购置及安装 36,724.27 45.90%