PDF《D329》

证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临2019-012 神马实业股份有限公司 九届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

神马实业股份有限公司九届十四次监事会于

2019 年4月24 日在公司北一楼 会议室召开,本次会议应到监事

5 人,实到

5 人,会议由监事会主席张金常先生主 持,会议符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议通过了以下决议:

一、审议通过公司

2018 年度监事会工作报告. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过公司

2018 年年度报告及摘要. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过关于公司

2018 年日常关联交易发生额及

2019 年日常关联交易预 计情况的议案. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过公司

2019 年第一季度报告. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 神马实业股份有限公司监事会2019 年4月24 日D329

2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上 仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 巩国顺 另有公务 段文亮 董事 万善福 另有公务 乔思怀 独立董事 赵静 另有公务 董超

4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)确认,公司

2018 年度实现归属于母公司 所有者的净利润为649,514,145.89 元,本年度可供股东分配的利润为271,088,285.35 元(母公司报表口径). 根据公司实际情况,2018 年度拟以公司

2018 年年末总股本

44228 万股为基数, 每10 股派发现金红利4.50 元 (含 税), 合计派发199,026,000.00 元,剩余72,062,285.35 元未分利润结转以后年度分配. 截止

2018 年年末, 公司资本公积为 1,817,103,998.21 元,2018 年度拟以公司

2018 年年末总股本

44228 万股为基数,以资本公积向全体股东每

10 股转增

3 股,合 计转增股本 132,684,000 股. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 神马股份

600810 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘臻 范维 办公地址 河南省平顶山市建设路

63 号 河南省平顶山市建设路

63 号 电话 0375-3921231 0375-3921231 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 公司属于生产销售型工业企业,主要从事尼龙

66 工业丝、帘子布、切片等产品 的生产与销售. 尼龙