PDF《南方泵业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:300145 证券简称:南方泵业 公告编号:2013-028 南方泵业股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会无变更和否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

3、本次会议增加提案情况:

2013 年5月17 日,南方泵业股份有限公司(以下简称 公司 )董事会收 到公司股东沈金浩先生签署的 《南方泵业

2012 年年度股东大会临时提案的函》 , 提议将 《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿) 》 及其摘要、 《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法(修订稿) 》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限 制性股票激励计划有关事项的议案》三项临时提案提交公司

2012 年年度股东大 会审议. 截至该日股东沈金浩先生直接持有公司股份54,365,256股, 占公司股份总数 的37.75%. 股东沈金浩先生提出的增加2012年年度股东大会提案的申请符合《中 华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》的相关规定, 公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议. 上述提案内容详见公司于

2013 年5月20 日在中国证券监督管理委员会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于增加

2012 年年度股东大会临时提案暨召开

2012 年年度股东大会补充通知的公告》.

一、 会议召开和出席情况 公司

2012 年年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,其中:

2

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2013 年5月30 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013 年5月29 日15:

00 至2013 年5月30 日15:00 期间的任意时间;

3、现场会议于

2013 年5月30 日上午 10:00 在浙江省杭州市余杭区仁和镇 公司三楼会议室召开. 本次会议由公司董事会召集,大会由公司董事长沈金浩先 生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议.

4、出席会议的股东及股东授权委托代表共

15 人,代表 90,314,422 股,占 公司总股本的 62.7183%,其中:参加现场会议的股东及股东授权委托代表共

10 人,代表 90,266,412 股,占公司总股本的 62.6850%;

通过网络投票的股东共

5 人,代表 48,010 股,占公司总股本的 0.0333%;

委托独立董事投票的股东

0 人,所持股份

0 股,占公司总股本的 0%. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定.

二、提案审议情况 出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式, 形 成如下决议:

1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》;

公司独立董事就独立董事

2012 年度的工作情况, 向各位股东做了述职报告. 《2012 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2012 年年度报告》 第 四节 董事会报告 .《2012 年年度报告》及《2012 年度独立董事述职报告》, 详见公司于

2013 年3月19 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告. 表决结果:同意 90,307,422 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持 表决权的 99.9922%;