PDF《南方泵业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》

反对

0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持表决 权的 0.0000%;

弃权 7,000 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持表决权 的0.0078%.决议通过.

2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》;

3 表决结果:同意 90,307,422 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持 表决权的 99.9922%;

反对

0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持表决 权的 0.0000%;

弃权 7,000 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持表决权 的0.0078%.决议通过.

3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》 ;

公司2012年度主营业务继续保持稳定增长,实现营业收入104,877.39万元, 同比增长21.24%;

利润总额15,239.80万元,同比增长21.45%;

归属母公司股东 的净利润12,089.02万元,同比增长24.25%;

公司经营活动产生的现金流量净额 为17,078.05万元,同比增加54.41%. 表决结果:同意 90,307,422 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持 表决权的 99.9922%;

反对

0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持表决 权的 0.0000%;

弃权 7,000 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持表决权 的0.0078%.决议通过.

4、审议通过了《关于

2012 年度利润分配的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,南方泵业股份有限公司(母公 司)2012 年度实现净利润 136,746,054.99 元,根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定, 公司 按2012 年度实现 净 利润的 10%提 取法 定盈余公积 13,676,405.50 元后,加年初未分配利润 136,644,033.99 元,减2011 年度现金 分红 21,600,000.00 元,截至

2012 年12 月31 日,可供股东分配的利润为 238,115,483.48 元. 公司本年度拟进行利润分配,以公司

2012 年末股本 14,400 万股为基数,向 全体股东每

10 股派发现金股利 1.5 元(含税), 共计派发现金股利 21,600,000.00 元,剩余未分配利润 216,515,483.48 元结转下年度. 表决结果:同意 90,306,542 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持 表决权的 99.9913%;

反对 4,880 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持 表决权的 0.0054%;

弃权 3,000 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持表 决权的 0.0033%.决议通过.

5、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》 ;

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2012 年度财务审计机构,在 执业过程中坚持独立审计原则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、 公正,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满 足公司

2013 年度财务审计工作要求.建议续聘天健会计师事务所(特殊普通合 伙)作为公司

2013 年度的财务审计机构,并由股东大会授权董事会决定其报酬 事宜. 表决结果:同意 90,307,422 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持 表决权的 99.9922%;

反对

0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持表决 权的 0.0000%;

弃权 7,000 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持表决权 的0.0078%.决议通过.

6、审议通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》 ;

公司《2012年年度报告》与《2012年年度报告摘要》,详见公司于2013年3 月19日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的相关公告. 表决结果:同意 90,307,422 股,占出席会议所有股东(现场及网络)所持 表决权的 99.9922%;