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600523 2011 年年度报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2011 年年度报告

2 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构

15

七、 股东大会情况简介.18

八、 董事会报告

19

九、 监事会报告

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十、 重要事项

33 十

一、 财务会计报告

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2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 沙长安 董事 因公未能出席 张晓军

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张晓军 主管会计工作负责人姓名 殷雪灵 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 任歌红 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人(会计主管人员)任歌红 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 贵航股份 公司的法定英文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 GACO 公司法定代表人 张晓军

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈秀 联系地址 贵州省贵阳市小河区锦江路

110 号贵航大厦

9 层 电话 0851-3802670 传真 0851-3803931 电子信箱 [email protected] 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2011 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 贵州省贵阳市小河区清水江路

1 号 注册地址的邮政编码

550009 办公地址 贵州省贵阳市小河区锦江路

110 号贵航大厦

9 层 办公地址的邮政编码

550009 公司国际互联网网址 http://www.gzghgf.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 贵航股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年12 月29 日 公司首次注册登记地点 贵州省工商局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年4月3日公司变更注册登记地点 贵州省工商局 企业法人营业执照注册号

5200001205831 税务登记号码 52011471430441X 组织机构代码 71430441-X 最后一次变更 公司变更注册登记日期

2012 年4月13 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商局 企业法人营业执照注册号

520000000033636 税务登记号码 52011471430441X 组织机构代码 71430441-X 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街