PDF《冀雅（廊坊）电子股份有限公司》

公告编号:2018-006

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4 证券代码:839785 证券简称:冀雅电子 主办券商:财达证券 冀雅(廊坊)电子股份有限公司 关于补充确认

2017 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2017 年1月1日,本公司与河北冀雅电子有限公司、河北冀雅 电子销售有限公司、LXD 控股有限公司于冀雅(廊坊)电子股份有 限公司签订协议,交易标的为液晶显示屏、液晶显示模块.

(二)关联方关系概述 根据公司

2017 年度生产经营需要,公司向控股股东河北冀 雅电子有限公司销售产品、向关联方河北冀雅电子销售有限公司 采购原材料以及向股东 LXD HOLDINGS, LLC 采购原材料,交易构 成了偶发性关联交易.

(三)表决和审议情况

2018 年4月19 日,冀雅(廊坊)电子股份有限公司(以下简 称"公司")第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议 审议通过了《关于补充确认

2017 年度偶发性关联交易的议案》: 公告编号:2018-006

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1、与河北冀雅电子有限公司偶发性关联交易. 因公司

2017 年度生 产经营需要,向河北冀雅电子有限公司销售产品关联交易总额 376.14 万元.关联董事董文献、汤俊虎、陆彤、郝丽丽回避表决. 表决情况:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票、回避

4 票;

按照公司 《关联交易决策制度》有关规定,该议案尚须公司

2017 年年度股东 大会的批准.

2、与河北冀雅电子销售有限公司偶发性关联交易. 因公司

2017 年度生产经营需要,向河北冀雅电子销售有限公司采购 原材料关联交易总额 375.95 万元.关联董事董文献、汤俊虎、陆彤、 郝丽丽回避表决. 表决情况:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票、回避4票;

按照公司《关联交易决策制度》有关规定,该议案尚须公 司2017 年年度股东大会的批准.

3、与LXD 控股有限公司偶发性关 联交易. 因公司

2017 年度生产经营需要,向LXD 控股有限公司采 购原材料关联交易总额 37.16 万元.关联董事 EDWIN D.HARRISON、 Charles Wang(王晨晖)回避表决. 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票、回避

2 票;

按照公司《关联交易决策制度》有关规 定,该议案尚须公司

2017 年年度股东大会的批准.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 河北冀雅电子有 限公司 石家庄市新华区西三庄 街298 号 其他有限责任 公司 董文献 公告编号:2018-006

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4 河北冀雅电子销 售有限公司 石家庄市新华区西三庄 街306 号 有限责任公司 董文献 LXD HOLDINGS.,LLC 美国加利福尼亚州北布 拉德罗利街

7300 号 有限责任公司 Edwin D.Harrison

(二)关联关系 河北冀雅电子有限公司系公司控股股东,持有公司股份 1,170 万股,持股比例 58.5%. 河北冀雅电子销售有限公司系公司控股 股东河北冀雅电子有限公司的下属子公司. LXD HOLDINGS, LLC 系公司股东,持有公司股份