PDF《廊坊发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告》

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2013-016 廊坊发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定.

(二) 公司于

2013 年8月15 日通过专人送达方式发出本次监事 会会议的通知和材料.

(三) 公司于

2013 年8月19 日以现场表决方式在廊坊市新世纪 步行街第八大街峰尚中心

15 楼会议室召开本次会议.

(四)本次会议应出席的监事人数为

3 人,实际出席会议的监事 人数

3 人.

(五)本次会议由公司监事会主席徐建军主持.

二、监事会会议审议情况 审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 选举徐建军先生为公司第七届监事会主席. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过. 特此公告. 廊坊发展股份有限公司监事会 二一三年八月十九日