PDF《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司》

公告编号:2019-025 证券代码:832522 证券简称:纳科诺尔 主办券商:国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月31 日上午

10 点. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月27 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-025

(七)会议地点 公司多媒体会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于公司拟向银行申请贷款并由公司关联方进行担保暨偶发性关联 交易的议案》 根据公司业务发展的需求, 公司拟向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行申 请贷款人民币3000万元,借款期限拟为一年期,借款利率不超过6%.具体银行借 款信息以最终签署的银行借款合同为准. 公司关联方付建新拟为该笔贷款提供连带责任保证,付建新为公司董事长、控股 股东及实际控制人之一.

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明 书或法定代 表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记;

个人股东持本人 身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证、 证券账户卡办理登记.办理登记手续可用信函或传真方式进行 登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月31 日8:30 至10:00.

(三)登记地点:公司多媒体会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:联系

电话:0319-3928676 传真:0319-39667777 联系人:吴民强 地址:河北省邢台市经济开发区振兴南路

1788 号

(二)会议费用:自理.

五、备查文件目录 《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 公告编号:2019-025 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会

2019 年5月16 日