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2018 年年度股东大会资料

1 天创时尚股份有限公司 (603608)

2018 年年度股东大会会议资料

2019 年5月14 日2018 年年度股东大会资料

2 目录会议须知.

3

2018 年年度股东大会会议议程

4 议案一 《2018 年年度报告》及其摘要;

7 议案二 《2018 年度董事会工作报告》

8 议案三 《2018 年度监事会工作报告》24 议案四 《公司

2018 年度利润分配预案》

28 议案五 《2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告》

29 议案六 《关于使用闲置自有资金购买理财产品》

40 议案七 《关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计》

42 议案八 逐项审议《关于确认公司

2018 年度董事薪酬情况》的议案.43 议案九 逐项审议《关于确认公司

2018 年度监事薪酬情况》的议案;

44 议案十 《关于公司董事、监事、高级管理人员

2019 年度薪酬标准》

45 议案十一 《关于公司及控股子公司向商业银行申请

2019 年度综合授信额度》

46 议案十二 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金》

47 议案十三 《公司

2018 年度内部控制评价报告》

51 议案十四 《关于续聘

2019 年度审计机构》

52 议案十五 《关于修订公司章程的议案》

53 议案十六 《关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案》

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3 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,维护投资者的合法权益,根据有关规定,特 制定以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉遵守.

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处,负责会议的组织及相关会务工作;

二、 除出席会议的股东或股东代理人、 公司董事、 监事、 高级管理人员、 公司聘请的律师、 年度审计机构及其他邀请人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场;

三、进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态;

四、 与会人员应自觉遵守会场秩序, 对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为, 工作人员有权予以制止并送有关部门查处;

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权;

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询,应遵照会议议程的统一安排;

七、股东或股东代理人发言时,请条理清楚、简明扼要;

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决时不再进行会议发言.

2018 年年度股东大会资料

4 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况 1. 会议时间:2019 年5月14 日(周二)13:30 2. 会议地点:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街

31 号天创时尚股份有限公司行政楼二楼 多功能会议厅 3. 投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式 4. 网络投票起止时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 5. 会议主持人:公司董事长李林

二、会议主要议程: 1. 参会股东资格审查:公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提 供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证;