PDF《天创时尚股份有限公司》

2. 会议签到;

3. 主持人宣布股东大会开始;

4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数,介绍参加会议的公司董事、监事、高 管人员等;

5. 大会确定计票人和监票人;

6. 与会股东审议下列议案: (1) 《2018 年年度报告》及其摘要 (2)2018 年度董事会工作报告(含独立董事述职) (3)2018 年度监事会工作报告 (4)公司

2018 年度利润分配预案 (5)2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告 (6)关于使用闲置自有资金购买理财产品 (7)关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计

2018 年年度股东大会资料

5 (8.00)逐项审议《关于确认公司

2017 年度董事薪酬情况》的议案 (8.01)审议董事李林

2018 年薪酬 (8.02)审议董事梁耀华

2018 年薪酬 (8.03)审议董事倪兼明

2018 年薪酬 (8.04)审议董事王海涛

2018 年薪酬 (8.05)审议董事连霞

2018 年薪酬 (8.06)审议独立董事周宏骐

2018 年津贴 (8.07)审议独立董事伏军

2018 年津贴 (8.08)审议独立董事胡世明

2018 年津贴 (8.09)审议离任董事王向阳

2018 年薪酬 (9.00)逐项审议《关于确认公司

2018 年度监事薪酬情况》的议案 (9.01)审议监事施丽容

2018 年薪酬 (9.02)审议监事吴玉妮

2018 年薪酬 (9.03)审议监事高洁仪

2018 年薪酬 (9.04)审议离任监事钟祖钧

2018 年薪酬 (10)关于公司董事、监事、高级管理人员

2019 年度薪酬标准 (11)关于公司及控股子公司向商业银行申请

2019 年度综合授信额度 (12)关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 (13)公司

2018 年度内部控制评价报告 (14)关于续聘

2019 年度审计机构 (15)关于修订公司章程的议案 (16)关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案 7. 股东发言及提问;

8. 现场出席的股东及股东代表书面投票表决;

9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果;

10. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司,休会,等待网络投票结果,下载现场

2018 年年度股东大会资料

6 投票和网络投票合并表决结果,宣读合并表决结果;

11. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2018 年年度股东大会决议》 ;

12. 律师发表见证意见,宣读法律意见书;

13. 主持人宣布会议结束.

2018 年年度股东大会资料

7 议案一 《2018 年年度报告》及其摘要;

各位股东及股东代表: 根据《公司法》 、 《公司章程》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号―年度 报告的内容与格式(2017 年修订) 》等相关规定,公司编制了

2018 年年度报告全文及摘要.公司

2018 年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具普华永道中天审 字(2019)第10081 号标准无保留意见的审计报告. 具体内容详见公司

2019 年4月16 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2018 年年度报告》 、 《2018 年年度报告摘要》及《2018 年度审计报告》 本议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议. 天创时尚股份有限公司

2019 年5月14 日2018 年年度股东大会资料

8 议案二 《2018 年度董事会工作报告》 ;

各位股东及股东代表: 董事会根据