PDF《天津滨海泰达物流集团股份有限公司》

6 - 贸易资金支持、监管服务、仓储管理服务、物料管理服务及物流技术支持等配套服务, 订立持续关连交易有利於增加本公司收入及利润,拓宽公司物资采购品种. 董事 (不包括独立董事委员会成员,彼等将於考虑独立财务顾问就钢管坯料采购协议及钢 管坯料销售协议之建议后达致其意见) 认为,钢管坯料采购协议及钢管坯料销售协议之条 款、其项下之持续关连交易及建议年度上限乃於本集团一般及日常业务过程中订立,实 属公平合理并符合本公司及股东之整体利益. 风险评估及管控 天津钢管是我国最大的无缝钢管及石油套管生产基地,石油套管市场占有率约40%,本公 司於持续关连交易下采购并销售的钢管坯料将用於生产石油套管,并专供中国石油天然 气集团有限公司 ( 「中石油」 ) 使用.根旖蚋止苡胫惺鸵酝慕灰浊榭黾爸惺偷男 业地位,加上公司的风险管控措施,本公司认为持续关连交易的风险较小.本公司采取 的风险管控措施包括实时跟踪生产情况、派专人监管坯料及产成品、转移产品质量风 险、设立共同的资金监管账户及取得实物资产抵押. GEM上市规则之涵义 於本公告日期,泰达控股持有本公司已发行股本约42.45%,因此为本公司之控股股东及 关连人士.然而,泰达控股持有天津钢管约57%股份,天管特钢、钢管制造及天管元通均 为天津钢管的全资附属公司,故根GEM上市规则,天管特钢、钢管制造及天管元通均 为本公司之关连人士.因此,钢管坯料采购协议及钢管坯料销售协议项下拟进行之持续 关连交易均将构成GEM上市规则第20章项下本公司之持续关连交易. 鉴於有关建议年度上限之适用百分比率均超过5%,持续关连交易须遵守GEM上市规则第 20章项下之申报、年度审阅、公告、通函及独立股东批准规定. -

7 - 本公司将成立独立董事委员会,由全体独立非执行董事组成,以就钢管坯料采购协议及 钢管坯料销售协议之条款及持续关连交易 (包括建议年度上限) 是否公平合理并符合本公 司及股东之整体利益向独立股东提供意见,并於考虑独立财务顾问之意见后就如何投票 向独立股东作出推荐建议.本公司将委任独立财务顾问,以就上述事宜为独立董事委员 会及独立股东提供意见. 一份载有 (其中包括) (i)独立董事委员会致独立股东之推荐意见函件;

(ii)独立财务顾问致 独立董事委员会及独立股东之意见函件;

(iii)有关持续关连交易 (包括建议年度上限) 之进 一步详情;

及(iv)股东特别大会通告之通函将於二零一八年五月二十五日或之前派发予各 股东. 有关本集团之资料 本集团之主要业务为汽车整车及零部件供应链及物流服务业务、电子零部件供应链及物 流服务业务、物资采购及相关物流服务业务、保税仓储服务、集装箱堆场服务及监管、 代理、运输等其他服务业务. 有关天管特钢之资料 天管特钢为一间於中国成立之公司,注册资本为人民币50百万元,为本公司控股股东泰 达控股之非全资附属公司天津钢管的全资附属公司.天管特钢主要为天津钢管配套生产 钢坯. 有关钢管制造之资料 钢管制造为一间於中国成立之公司,注册资本为人民币200百万元,为本公司控股股东泰 达控股之非全资附属公司天津钢管的全资附属公司.钢管制造主要从事钢管制造及加 工. 有关天管元通之资料 天管元通为一间於中国成立之公司,注册资本为人民币600百万元,为本公司控股股东泰 达控股之非全资附属公司天津钢管的全资附属公司.天管元通主要经营管材深加工、销售、研发、仓储及贸易. -