PDF《天津滨海泰达物流集团股份有限公司》

8 - 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具以下涵义: 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 天津滨海泰达物流集团股份有限公司,一间於中国注 册成立之股份有限公司 「关连人士」 指具GEM上市规则所赋予涵义 「持续关连交易」 指 钢管坯料采购协议及钢管坯料销售协议项下拟进行之 交易 「控股股东」 指具GEM上市规则所赋予涵义 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之普通股,以人 民币认购或入账列作缴足 「GEM」 指 联交所GEM 「GEM上市规则」 指GEM证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司每股面值人民币1.00元之境外上市外资股,於 联交所GEM上市 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 将予成立由全体独立非执行董事程新生先生、车品觉 先生、罗文钰先生及周自盛先生组成之本公司独立董 事委员会,就钢管坯料采购协议、钢管坯料销售协议 及持续关连交易 (包括建议年度上限) 之条款向独立股 东作出推荐建议 -

9 - 「独立股东」 指 根GEM上市规则未受禁止并可於本公司股东大会上 投票表决决议案以批准相关交易之股东 「订约方」 指 钢管坯料采购协议及钢管坯料销售协议各自的订约 方,及 「订约方」 指当中任何一方 「中国」 指 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、澳门 特别行政区及台湾 「建议年度上限」 指 持续关连交易於自二零一八年一月一日起至二零一八 年十二月三十一日止期间之建议年度金额上限 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「股东」 指 股份之持有人 「股份」 指 内资股及H股 「钢管制造」 指 天津钢管制造有限公司,一间根泄沙闪⒅ 限责任公司,为天津钢管的全资附属公司 「钢管坯料采购协议」 指 本公司及天管特钢於二零一八年五月三日就向天管特 钢采购钢管坯料而订立之钢管坯料采购合作框架协议 「钢管坯料销售协议」 指 本公司及钢管制造於二零一八年五月三日就本公司向 钢管制造销售钢管坯料而订立之钢管坯料销售合作框 架协议 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「泰达控股」 指 天津泰达投资控股有限公司,一家於中国成立之国有 企业,为於本公告日期於本公司已发行股份总数中持 有约42.45%权益之本公司控股股东 -

10 - 「天管特钢」 指 天津天管特殊钢有限公司,一间根泄沙闪⒅ 有限责任公司,为天津钢管的全资附属公司 「天管元通」 指 天津天管元通管材制品有限公司,一间根泄 成立之有限责任公司,为天津钢管的全资附属公司 「天津钢管」 指 天津钢管集团股份有限公司,一家根泄沙闪 之有限公司,由泰达控股直接拥有57%,为泰达控股 之非全资附属公司 「%」 指 百分比 承董事会命 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 主席 张旺 中国,天津 二零一八年五月三日 於本公告日期,执行董事为张旺先生;

非执行董事为崔雪松先生、谢其润小姐及杨小平 先生;

及独立非执行董事为程新生先生、车品觉先生、罗文钰先生及周自盛先生. 本公告乃遵照GEM上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料;

各董事愿就本公告的 资料共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所 信,本公告所载数诟髦匾矫婢糇既吠瓯,没有误导或欺诈成份,且无遗漏任何 其他事项,足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导. 本公告将由刊登之日起七天於GEM网站www.hkgem.com 「最新公司公告」 网页刊载.本公 告亦将登载於本公司网站www.tbtl.cn. -