PDF《中国航空科技工业股份有限公司》

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中国航空科技工业股份有限公司 AviChina Industry &

Technology Company Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2357) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖?所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出. 以下江西洪都航空工业股份有限公司於上海证券交?所网站刊发之公告. 承董事会命 中国航空科技工业股份有限公司 公司秘书 徐滨 北京,二零一九年三月二十日 於本公告日,董事会由执行董事谭瑞松先生、陈元先先生、王学军先生,非执行董事李耀先 生、何志平先生、帕特里克?德?卡斯泰尔巴雅克(Patrick de Castelbajac)先生,以及 独立非执行董事刘人怀先生、刘威武先生和王建新先生组成. *仅供识别

2018 年年度报告

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135 公司代码:600316 公司简称:洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

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135 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨东升 与其它会议冲突 曹春 董事 徐滨 境外出差 张弘 董事 夏武 与其它会议冲突 张弘 独立董事 宛虹 出差 郭卫东

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人洪蛟、主管会计工作负责人曹春 及会计机构负责人(会计主管人员)胡焰辉声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

2018 年度公司(母公司)实现净利润人 民币 148,583,976.99 元,截至

2018 年12 月31 日母公司累计可供股东分配的利润为人民币 825,077,195.71 元, 公司拟将部分未分配利润进行分配, 具体分配预案为: 以总股本 717,114,512 股为基数,每10 股派送现金人民币 0.12 元(含税) ,共派送现金人民币 8,605,374.14 元. 上述事项尚须经公司

2018 年度股东大会表决通过后才能实施, 具体实施办法与时间, 公司另 行公告.

六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 √不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司可能存在的相关风险已在本报告中

第四节经营情况讨论与分析中, 关于公司未来发展 的讨论与分析 之 可能面对的风险 部分予以了详细描述,敬请查阅相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告

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135 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.32