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华纺股份有限公司

2018 年年度股东大会材料 二一九年五月 华纺股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 时间 现场会议

2019 年6月6日13:30 开始(半天) 地点 滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路

118 号华纺 股份有限公司工业园院内) 人员 公司股东、董事出席,监事、高管人员、律师列席 主持人 王力民董事长 会议内容 备注

1 主持人宣布会议开始 王力民先生

2 汇报本次会议召集及出席情况 丁泽涛先生

3 选举计票人、监票人 王力民先生

4 宣读议案 4-1 董事会

2018 年工作报告 王力民先生 4-2 监事会

2018 年工作报告 刘莲菲女士 4-3 公司

2018 年度利润分配方案 刘水超先生 4-4 关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常 关联交易的议案 刘水超先生 4-5 关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案 刘水超先生 4-6 公司

2018 年年度报告全文及摘要 刘水超先生 4-7 关于聘任

2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案 刘水超先生 4-8 关于修订公司章程的议案 赵玉忠先生 4-9 关于修订董事会议事规则的议案 赵玉忠先生 4-10 听取独立董事

2018 年述职报告 王 瑞先生 不表决

5 参会股东发言,公司董事、监事、高管解答

6 发放表决票进行现场表决

7 宣布现场投票及网络投票合并投票结果 丁泽涛先生

8 律师宣读见证意见 见证律师

9 签署股东会决议及会议记录

10 会议结束 王力民先生 会议须知为维护广大投资者的合法权益,保证股东在股东大会上依法行使职权,确保股东大 会的正常秩序,根据公司章程和股东大会议事规则,公司特制定以下会议须知:

一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确 保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯 其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

四、股东在大会上要求发言,需在会议召开前向董事会秘书处登记,发言顺序根据 持股数量的多少和登记顺序确定,发言内容应围绕大会的议案,每位股东的发言时间不 超过五分钟.

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事会、监事会成员 有义务认真负责地回答股东提问.

六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决,在投票过程中股东应听从 大会工作人员安排,维护好股东大会秩序.

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况,可以在会后向董事会秘书咨 询. 材料一: 华纺股份有限公司

2018 年董事会工作报告 董事长:王力民 各位股东及股东代表: 下面我代表公司董事会做

2018 年度工作报告.

一、报告期公司总体经营情况回顾

2018 年,正值我国改革开放四十周年,习近平总书记在庆祝大会上作出重要讲话, 回顾了我国这四十年取得的翻天覆地的变化与伟大飞跃.华纺,作为中国纺织行业的骨 干企业,也随着时代改革的步伐,留下了历史的足迹.过去的一年中,世界政治经济局 势动荡,中美贸易摩擦加剧,公司始终坚持以党的十九大精神为指引,上下一心,全员 努力,持续深化精益生产,推进卓越绩效管理,努力提升标准化操作水平,积极开拓国 内外市场,党建工作与生产经营相互促进,圆满完成了年初制定的各项工作目标,取得 了较好的经营业绩. 报告期内, 公司实现销售收入 326,504.00 万元, 同比增长 14.56%;