PDF《天津世纪天源集团股份有限公司 关于预计 2017 年日常性关联...》

公告编号:2017-009

1 天津世纪天源集团股份有限公司 关于预计

2017 年日常性关联交易的公告

一、 关联交易概述

(一)预计关联交易概述 根据天津世纪天源集团股份有限公司(以下简称 公司 )日常生产经营所 需, 通过相关业务部门的测算, 公司及控股子公司2017年度预计发生的日常性关 联交易情况如下: 序号 关联方 关联交易类型 关联交易 定价原则

2017 年 预计金额

1 天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司 公司办公楼租金 市场价

100 万元

2 天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司 公司接受咨询服务 市场价

30 万元

3 天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司 公司提供技术服务 市场价

10 万元

4 天津津新天源科技发展有限公司 公司提供工程服务 市场价

60 万元

5 天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司 公司提供工程服务 市场价

700 万元

6 天津诺德建筑材料有限公司 资金拆入 市场价 1,000 万元

7 天津诺德建筑材料有限公司 公司提供技术服务 市场价

30 万元

8 天津世纪广源信息科技有限公司 公司接受咨询服务 市场价

10 万元

9 江义 资金拆入 市场价 2,000 万元

10 国联财务有限责任公司 贷款 市场价 20,030 万元

(二)关联方关系概述 证券代码:831948 证券简称:世纪天源 主办券商:渤海证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

公告编号:2017-009

2 关联方 关联方与本公司关系 天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司 重要自然人股东控制的其他企业 天津津新天源科技发展有限公司 参股公司 天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司 参股公司 天津诺德建筑材料有限公司 重要自然人股东控制的其他企业 天津世纪广源信息科技有限公司 重要自然人股东控制的其他企业 江义 第二大股东 国联财务有限责任公司 同一控制人控制的公司

(三)表决和审议情况 2017年4月21日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2017 年度公司关联交易的议案》,关联董事回避该议案中关联事项的表决.该议案尚 须提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 天津世纪天源安全卫生评 价监测有限公司 天津市河西区友谊路中乒公寓 3-1-501 私营有限责任 公司 窦洪胜 天津津新天源科技发展有 限公司 天津市东丽区东丽湖度假区天 津市东丽湖旅游开发总公司大 楼374-4 室 私营有限责任 公司 刘勇 天津世纪东湖地热设计咨 询服务有限公司 天津市东丽区景芸路

1 号东丽 湖总部经济大楼二层

228 室 私营有限责任 公司 葛强 天津诺德建筑材料有限公 司 天津市东丽区东丽湖旅游度假 区东丽湖旅游开发总公司大楼 334-2 室 私营有限责任 公司 隋延鹏 天津世纪广源信息科技有 限公司 天津市东丽区东丽湖华纳景湖 花园景湖科技园 1-107-08 室 私营有限责任 公司 王井阳 江义 天津市南开区时代奥城13-401 - - 国联财务有限责任公司 无锡市金融一街无锡国联大厦 有限责任公司 杨静月 公告编号:2017-009