PDF《天津世纪天源集团股份有限公司 关于预计 2017 年日常性关联...》

3

(二)关联关系 江义为公司的重要自然人股东,持股比例 30.27%. 公司的重要自然人股东江义持有天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司 39.98%的股权;

持有天津诺德建筑材料有限公司 80%的股权.天津世纪天源安全 卫生评价监测有限公司持有天津世纪广源信息科技有限公司 64%的股权. 公司持有天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司 33.34%的股权. 公司持有天津津新天源科技发展有限公司 24.5%的股权. 公司的控股股东无锡华光锅炉股份有限公司持本公司 51%的股权,持有国联 财务有限责任公司 20%的股权.公司实际控股人无锡市国联发展(集团)有限公 司持有国联财务有限公司 50%的股权.

三、 交易协议的主要内容 本公司在日常关联交易预计金额范围内,根据自身情况的需要,按照实际发 生情况签订相关协议.

四、 关联交易必要性及对公司的影响 (1)公司租赁天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司坐落于东丽区矽谷 港湾 D2 区7号楼

1 门的第

三、第四层作为办公使用,该项交易系公司正常办 公所必需. (2)公司与天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司签订的咨询合同,系 公司聘请天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司提供咨询服务, 有利于公司的 持续性经营和发展. (3) 公司与天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司签订的技术服务合同, 系天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司聘请我公司提供技术服务, 有利于公 司的持续性经营和发展. (4)公司与天津津新天源科技发展有限公司签订的工程承包合同,系原合 作项目的持续性合作,有利于公司的持续性经营和发展. (5) 公司与天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司签订的工程承包合同, 系原合作项目的持续性合作,有利于公司的持续性经营和发展. (6)公司与天津诺德建筑材料有限公司签订的借款合同,有利于公司的持 公告编号:2017-009

4 续性经营和发展,节省融资成本. (7)公司与天津诺德建筑材料有限公司签订的技术服务合同,系天津诺德 建筑材料有限公司聘请我公司提供技术服务,有利于公司的持续性经营和发展. (8)公司与天津世纪广源信息科技有限公司签订的咨询服务合同,系我公 司聘请天津世纪广源信息科技有限公司提供技术服务, 有利于公司的持续性经营 和发展. (9)公司与江义签订的借款合同,有利于公司的持续性经营和发展,节省 融资成本. (10) 公司与国联财务有限责任公司签订的借款合同,有利于公司的持续性 经营和发展,节省融资成本.

五、 定价依据、公允性 租赁天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司的办公楼, 其关联交易系按市 场价格确定. 公司与天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司、天津诺德建筑材 料有限公司公司、天津世纪广源信息科技有限公司签订的咨询及技术服务合同, 其关联交易系按照市场价格确定.与天津津新天源科技发展、天津世纪东湖地热 设计咨询服务有限公司系按照公司与最终客户签订的合同价格确定, 公司天津诺 德建筑材料有限公司、 江义、 国联财务有限责任公司签订借款合同为了经营需要, 利率不高于同期银行贷款利率. 上述交易价格具有公允性,体现了保护全体股东利益的原则,不会对公司经 营产生不利影响.