PDF《联美控股股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告》

二、 《董事会议事规则》第五条原为: 董事会有权决定下述收购、出售资产事项: . . . . . . 公司拟收购、出售资产按上述

(一) 、

(四)项所述标准所得的相 对数字占 50%以上的;

或按

(二) 、

(三)项所述标准所得的相对数字 占50%以上,且收购、出售资产相关的净利润或亏损绝对金额在

500 万元以上的,须经公司股东大会批准. 修改为: 董事会有权决定下述收购、出售资产事项: . . . . . . 公司拟收购、出售资产按上述

(一) 、

(四)项所述标准所得的相 对数字 20%以上的;

或按

(二) 、

(三)项所述标准所得的相对数字占 50%以上,且收购、出售资产相关的净利润或亏损绝对金额在

500 万 元以上的,须经公司股东大会批准.

三、 《董事会议事规则》第四十四条原为: 公司设董事长一名, 副董事长一名. 董事长是公司的法定代表人. 董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生,任期三年,可连选 连任. 修改为: 公司设董事长一名.董事长是公司的法定代表人.董事长由全 体董事的过半数选举产生,任期三年,可连选连任.

4、 关于公司董事会换届的议案;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 由于公司第三届董事会任期已经到期, 公司将对董事会进行换届 改选,根据公司股东的推荐,公司董事会拟提名朱昌一先生、徐振兴 先生、张永付先生、温德纯先生作为公司第四届董事会董事候选人, 提名刘永泽先生、康锦江先生、高闯先生为独立董事候选人,上述

7 名候选人的简历见附件. 根据中国证监会及上海证券交易所的有关规 定, 公司独立董事刘永泽先生、 邓边疆先生、 梁杰女士对于上述董事、 独立董事提名发表了意见,认为上述候选人提名程序合法,人员符合 任职条件,同意上述人员被提名为公司第三届董事会董事、独立董事 候选人. 上述人员简历附后

5、 《联美控股股份有限公司累积投票实施细则》 (文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

6、 关于独立董事津贴的议案;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 为确保公司独立董事更好履行职责, 公司拟向每位独立董事支付

5 万元/年的独立董事津贴,独立董事参加董事会、股东大会及按《公 司法》 、 《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公 司另行支付. (上述六项议案须经公司股东大会审议通过)

7、 关于聘请董事会秘书的议案;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 由于工作变动原因,马缨先生提出辞去董事会秘书职务,公司董 事会同意马缨先生的辞职请求, 同时决定聘任刘思生先生担任公司董 事会秘书职务. (刘思生先生简历附后)

8、 关于召开

2008 年第二次临时股东大会的议案. 同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

(一)会议时间:2008 年6月30 日上午

9 时.

(二)会议地点: 辽宁省沈阳市区浑南新区新明街

8 号公司四楼会议室

(三)会议议题:

1、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

2、 审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

3、 审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》

4、 审议《关于董事会换届的议案》

5、 审议《关于监事会换届的议案》

6、 审议《联美控股股份有限公司累积投票制实施细则》