PDF《於二零一五年六月十八日举行之股东周年大会 按股数投票表决...》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(前称深圳中航集团股份有限公司) (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00161) 於二零一五年六月十八日举行之股东周年大会按股数投票表决结果董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载之决议案已於二零一五年六月十八日举行之股东周年大会上获正式通过. 兹提述中航国际控股股份有限公司(「本 公司」 ) 於二零一五年四月二十九日刊发之通函(「通 函」 ) 及於二零一五年四月二十九日刊发之股东周年大会通告(「股 东周年大会通告」 ) .除文义另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义. 股东周年大会按股数投票表决结果股东周年大会已於二零一五年六月十八日(星 期四) 上午十时正假座中国深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦25楼举行,主席要求就股东周年大会通告所载决议案(「股 东周年大会决议案」 ) 进行按股数投票表决.董事会欣然宣布, 股东周年大会决议案已於股东周年大会上获股东批准,有关股东周年大会决议案之按股数投票表决结果如下: 普通决议案票数(%) 投票总数赞成反对1. 审议及批准本公司截至二零一四年十二 月三十一日止年度经审核之财务报表及核数师报告. 872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 2. 审议及批准本公司截至二零一四年十二 月三十一日止年度之董事会报告872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 C

2 C 普通决议案票数(%) 投票总数赞成反对3. 审议及批准本公司截至二零一四年十二 月三十一日止年度之监事会报告. 872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 4. 审议及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之利润分配方案(包 括但不限於派付本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股股份人民币0.10元) . 872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 5. 审议及批准重选下列候选人为本公司的(1)执行董事;

及(2)独立非执行董事: (1) 执行董事(a) 吴光权先生868,513,719 (99.55%) 3,893,736 (0.45%) 872,407,455 (b) 赖伟宣先生872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 (c) 由镭先生872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 (d) 潘林武先生872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 (e) 陈宏良先生868,513,719 (99.55%) 3,893,736 (0.45%) 872,407,455 (f) 刘军先生872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 (2) 独立非执行董事(a) 黄慧玲女士859,718,777 (98.55%) 12,688,678 (1.45%) 872,407,455 (b) 邬炜先生872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 (c) 魏炜先生872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 C

3 C 普通决议案票数(%) 投票总数赞成反对6. 审议及批准重选或委任(视 情况而定) 下列候选人为本公司的监事: (a) 曹江先生872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 (b) 梁赤先生872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 (c) 刘永泽先生872,407,455 (100%)

0 (0%) 872,407,455 7. 审议及批准於上文第5项决议案及第6 项决议案重选或委任之本公司董事及监事之酬金,并授权本公司董事会批准董事之服务合约、监事之服务合约及其他相关文件;

及授权任何执行董事代表本公司签署有关合约及其他相关文件,以及处理所有其他必要之相关事宜. 872,407,455 (100%)