PDF《於二零一五年六月十八日举行之股东周年大会 按股数投票表决...》

6 C 由镭先生,46岁,高级工程师,同济大学工商管理硕士及中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士,现任中航国际副总裁、中航深圳总裁、本公司执行董事兼副主席、於深交所上市之天马公司董事长以及深南电路股份有限公司董事长.由先生亦出任於联交所上市之中国航空工业国际执行董事.由先生於一九九一年加入中航深圳,於一九九七年加入本集团.由先生具有丰富的企业经营及商业管理经验,於二零零三年获委任为执行董事. 由先生将不会自本公司获得任何酬金.由先生将与本公司订立董事服务合约, 为期三年. 除上文披露者外,由先生於过去三年内并无在证券於香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务,或於本公司及本集团其他成员公司出任任何其他职位或拥有其他重要任命及专业资历. 由先生与其他董事、本公司高级管理层、主要或控股股东概无任何关系.由先生概无於本公司股份中拥有根と捌诨跆趵XV部规定须予披露之任何权益. 除上文披露者外,并无有关由先生重选之其他事宜须敦请股东注意,亦无其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)段予以披露. 重选潘林武先生为执行董事於股东周年大会上,潘林武先生获股东正式批准重选为执行董事且有关委任已即时生效. 潘林武先生,51岁,北京航空航天大学工程硕士,现任中航国际总会计师及於联交所上市之中国航空工业国际执行董事兼副主席.彼自二零零一年起担任中国航空技术进出口总公司(中 航国际之前身) 总会计师,於二零一一年三月获委任为中航国际美国公司董事兼董事会副主席.潘先生具有多年财务管理、监察及审计工作经验,在金融、资本运作及风险管理等领域亦具丰富经验.彼於二零一二年获委任为执行董事. 潘先生将不会自本公司获得任何酬金.潘先生将与本公司订立董事服务合约, 为期三年. C

7 C 除上文披露者外,潘先生於过去三年内并无在证券於香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务,或於本公司及本集团其他成员公司出任任何其他职位或拥有其他重要任命及专业资历. 潘先生与其他董事、本公司高级管理层、主要或控股股东概无任何关系.潘先生概无於本公司股份中根と捌诨跆趵XV部规定须予披露之任何权益. 除上文披露者外,并无有关潘先生重选之其他事宜须敦请股东注意,亦无任何其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)段予以披露........