PDF《鞍钢股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》

1 证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2019-005 鞍钢股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)2019 年度日常关联交易概述 本公司于

2019 年3月18 日召开第七届董事会第五十三次会议. 公司现有董事

7 人,出席本次会议的董事人数为

7 人.会议的召开符 合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定. 会议以

6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,批准公司《关于2019 年度日常关联交易上限的议案》 . 关联董事王义栋先生对上述 事项回避了表决. 本次预计

2019 年度日常关联交易的项目及金额上限乃根据公司

2018 年第三次临时股东大会批准的《原材料和服务供应协议 (2019-2021 年度) 》 、 《原材料供应协议(2019-2021 年度) 》和《金 融服务协议(2019-2021 年度) 》 (三个协议以下合称为 日常关联交 易协议 )所载的内容与交易金额预计上限而作出,因此不需要再次 提交公司股东大会批准. 本次预计公司与关联方之间

2019 年度日常关联交易总额上限为 人民币 47,091 百万元,占公司最近一年度经审计净资产的 89.76%.

2 本次关联交易公告中交易标的及交易对手方均不是失信被执行 人.

(二)预计日常关联交易类别和上限金额 金额单位:人民币百万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发 生金额 向关联人采购原材料鞍山钢铁 采购主要 原材料 市场化原则 9,310 1,110 6,442 鞍钢集团矿业弓长 岭有限公司 采购主要 原材料 市场化原则 5,038

601 3,480 鞍钢集团矿业有限 公司 采购主要 原材料 市场化原则 3,522

361 2,433 鞍钢集团鞍千矿业 有限责任公司 采购主要 原材料 市场化原则 1,752

195 1,210 鞍钢集团关宝山矿 业有限公司 采购主要 原材料 市场化原则 1,552

182 1,072 鞍钢集团国际经济 贸易公司 采购主要 原材料 市场化原则 1,147

655 792 攀钢钒钛集团 采购主要 原材料 市场化原则

425 102

431 鞍钢集团其他子公 司 采购主要 原材料 市场化原则

874 73

593 小计 采购主要 原材料 市场化原则 23,619 3,279 16,453 向关联人采购商品 鞍钢集团 采购主要 原材料 市场化原则

300 0

488 向关联人 采购辅助 材料 鞍山鞍钢维苏威耐 火材料有限公司 采购辅助 材料 市场化原则 1,054

85 893 鞍钢集团耐火材料 公司 采购辅助 材料 市场化原则

933 140

790 鞍钢集团其他子公 司 采购辅助 材料 市场化原则 1,539

156 1,303 小计 采购辅助 材料 市场化原则 3,526

381 2,986 向关联人 采购能源 动力 鞍山钢铁 采购能源 动力 市场化原则 1,961

147 1,699 鞍钢集团其他子公 司 采购能源 动力 市场化原则

50 7

43 3 小计 采购能源 动力 市场化原则 2,011

154 1,742 接受关联 人提供的 支持性服 务 德邻陆港(鞍山)有 限责任公司 接受支持 性服务 市场化原则

891 222

793 鞍钢建设集团有限 公司 接受支持 性服务 市场化原则

786 55

707 鞍山钢铁 接受支持 性服务 市场化原则

651 89

580 鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司 接受支持 性服务 市场化原则