PDF《北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司》

(二)召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会, 召集人资格符合相关法律、 行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定.

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序 1. 本次股东大会审议的议案与《鞍钢股份有限公司关于召开

2018 年度股 东大会的通知》及《鞍钢股份有限公司关于召开

2018 年度股东大会补充通知的 公告》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形. 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式.经本所律师 见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案.

5 3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票期间通过深圳证券交易所系统或 互联网投票系统行使了表决权.

(二) 本次股东大会的表决结果 经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和 《公司章程》的规定,审议通过了以下议案: 同意 反对 弃权 议案名称 股份数 量(股) 占出席会议 有效表决权 股份总数比 例 股份数 量 (股) 占出席会议 有效表权股 份总数比例 股份数 量(股) 占出席会 议有效表 决权股份 总数比例 表决 结果 《

2018 年度董事会工作报 告》 4,699,8 77,403 99.96% 216,1

00 0.00% 1,828,5

00 0.04% 通过 《

2018 年度监事会工作报 告》 4,699,8 77,403 99.96% 216,1

00 0.00% 1,828,5

00 0.04% 通过 《

2018 年度报告及其摘要》 4,699,8 77,403 99.96% 216,1

00 0.00% 1,828,5

00 0.04% 通过 《

2018 年度审计报告》 4,699,8 77,403 99.96% 216,1

00 0.00% 1,828,5

00 0.04% 通过 《

2018 年度利润分配方案》 4,701,0 81,203 99.98% 407,7

00 0.01% 433,10

0 0.01% 通过 《关于

2018 年度董事及监 事酬金的议案》 4,699,6 60,003 99.95% 257,5

00 0.01% 2,004,5

00 0.04% 通过 《关于聘任信 永中和会计师 事务所(特殊 普通合伙)担任公司2019 年度审计师并 授权公司董事 会决定其酬金 的议案》 4,700,7 50,003 99.97% 257,5

00 0.01% 914,50

0 0.02% 通过 《关于授予董 事会增发公司 H 股股份及其 他可转让权利 4,347,6 67,730 92.47% 353,3 39,77

3 7.51% 914,50

0 0.02% 通过

6 的一般性授权 的议案》 《关于公司在 深圳证券交易 所发行资产支 持证券的议案》 4,701,0 71,003 99.98% 228,1

00 0.01% 622,90

0 0.01% 通过 《关于选举第八届董事会执行董事的议案》 选举王义栋先 生为公司第八 届董事会执行 董事 4,570,4 54,795 97.20%........