PDF《辽宁仁达食品股份有限公司》

公告编号:2016-004

1 证券代码:838466 证券简称:仁达股份 主办券商:长城证券 辽宁仁达食品股份有限公司 关于预计公司

2016 年日常性关联交易及补充确认

2016 年上 半年偶发性关联交易的公告(补发)

(一) 关联交易概述

1、公司预计2016年度日常性关联交易情况 根据公司业务发展及生产经营情况, 公司预计2016年度日常性关 联交易如下: 序号 关联交易类型 交易内容 交易方 预计

2016 年度 发生额(元)

1 购买商品 采购原材料 日本仁达食品株 式会社 20,000,000.

00

2 销售商品 销售宠物食品及水 产品 日本仁达食品株 式会社 20,000,000.00

3 销售商品 罐头食品 大连云商仁达发 展有限公司 18,000,000.00

4 销售商品 罐头食品、 焙烤海鲜 大连小松鼠电子 商务有限公司 2,000,000.00

2、公司2016年度上半年发生的偶发性关联交易具体情况 根据公司经营现状及发展战略, 公司于2016年上半年向薛淑艳借 款7,650,000.00元,薛淑艳直接持有公司30%股份,并担任公司董事. 其与丈夫赵子忠合计持有公司100%股份,为公司共同实际控制人, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-004

2 是本公司关联自然人.该关联资金拆借为偶发性关联交易.

(二)关联方关系概述 日本仁达食品株式会社系公司控股股东、 实际控制人赵子忠过去 十二个月持股75%的公司,赵子忠现已将其持有的日本仁达食品株式 会社75%股权转让给赵丽.参照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定,日本仁达食品株式会社仍为公司关联方. 大连云商仁达发展有限公司系过去十二个月曾持有公司20%股 权的股东赵丽在过去十二个月内曾担任执行董事, 目前担任监事且持 有30%股权的公司.参照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6 条规定,大连云商仁达发展有限公司仍为公司关联方. 大连小松鼠电子商务有限公司系实际控制人之子赵鹏持有 33.75%股权并担任公司的董事,系公司关联方. 薛淑艳直接持有公司30%股份,并担任公司董事.其与丈夫赵子 忠合计持有公司100%股份,为公司共同实际控制人,系公司关联方.

(三)表决和审议情况 公司已于2016年6月24日召开了2015年年度股东大会,审议并通 过了《关于预计2016年日常性关联交易事项的议案》和《关于补充确 认偶发性关联交易的议案》 . 会议召开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《辽宁仁达食品股份有限公司章程》及《辽宁仁达食品股份有限公司 关联交易管理办法》的有关规定,所作决议合法有效.

二、定价依据及公允性 上述关联交易参照市场定价协商制定,公允、合理,符合《中华 公告编号:2016-004

3 人民共和国公司法》 、 《辽宁仁达食品股份有限公司章程》及《辽宁仁 达食品股份有限公司关联交易管理办法》等规定,关联方业务往来遵 循公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司、股东及债权人利 益的情形.

三、该关联交易的必要性及对公司的影响 公司日常性关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需, 是 合理的、必要的. 追认的偶发性关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益, 不 影响公司独立性, 公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成 依赖. 公司与关联方的关联交易并未影响公司经营成果的真实性.