PDF《关于天津荣尧智慧科技股份有限公司》

1 正文

一、 公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的授权 和批准

2016 年1月10 日,股份公司

2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 股票申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、《关于授权董事会全 权办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、《关于公 司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》,公司权力 机构批准本次挂牌,并授权公司董事会负责办理本次挂牌并公开转让的相关事宜. 具体内容如下: 授权公司第一届董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让相关事宜,包括根据有关规定拟定并提交申请文件、与全国股份转让系统公司 签订挂牌协议以及办理其他相关事宜.

(一)经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我 国现行法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会做出的公司股票申请进入全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的决议内容合法有效.

(二)经核查,本所律师认为,本次股东大会对董事会授权的范围、程序合法 有效. 综上所述,经核查公司董事会会议、临时股东大会的会议通知、会议记录、会 议决议等相关会议资料,本所律师认为,公司申请股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让已依法定程序获得了批准,尚需取得全国股份转让系统公司同意 挂牌的审查意见. 法律意见书

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二、 公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的主体 资格

(一)公司依法设立 经核查,公司系由国安机电整体变更设立的股份公司,公司的发起人为国安机 电的全体股东,即高峰、王玉生

2 位自然人. 公司于

2015 年11 月10 日取得了天津市市场和质量监督管理委员会核发的统一 社会信用代码为 91120102668832878E 的《企业法人营业执照》. 公司现时情况如下: 统一社会信用代码:91120102668832878E 名称:天津荣尧智慧科技股份有限公司 住所:天津市河东区新开路与华龙道交口城市星座大厦 5-2405 主要办公地址:天津市和平区新兴街新兴路

13 号8号楼

7 层 法定代表人:高峰 注册资本:4000 万元 公司类型:股份有限公司 经营范围:建筑智能化技术设计开发、施工一体化;

工程管理;

智能化建筑设 计、施工;

机电一体化、自动化、通讯、公共交通、环保、消防等设备安装建设工 程专业施工;

智能化、信息化设备与系统的运行维护服务;

公共安全防范工程设计、 施工、维修;

计算机网络系统集成;

计算机软件系统开发、设计技术咨询服务;

卫 星电视接收系统的设计、安装和调试;

智能化管理系统的开发与销售;

金属材料、 建材、五金交电、电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件的开 发与销售;

货物及技术的进出口业务(法律、行政另有规定的除外)(以上经营范 围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的,按规 定办理) 法律意见书

3 主营业务:建筑智能化系统工程的研发、设计、施工和服务 成立日期:2007 年12 月20 日 营业期限:长期 公司已通过以前年度必要的工商企业年检. 经核查,本所律师认为,公司是由国安机电整体变更设立的股份公司,其设立 程序合法有效.