PDF《哈药集团三精制药股份有限公司》

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2011 2011

2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 二零 二零 二零 二零一 一一一一 一一一年 年年年年度 年度 年度 年度股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 二零 二零 二零 二零一 一一一二 二二二年 年年年五 五五五月 月月月五 五五五日 日日日三精制药 三精制药 三精制药 三精制药

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1 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 二零 二零 二零 二零一 一一一一 一一一年 年年年年度 年度 年度 年度股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 时间:2012 年5月15 日上午 9:00 地点:公司三楼会议室 会议主持人:刘占滨 会议议程: 一.

主持人宣布会议开始,宣读会议议程及须知;

二. 审议公司

2011 年度董事会工作报告;

三. 审议公司

2011 年度监事会工作报告;

四. 审议公司

2011 年度财务决算报告;

五. 审议公司

2011 年度利润分配方案;

六. 审议公司

2011 年度独立董事述职报告;

七.审议关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案;

八.审议关于公司

2012 年度日常关联交易预计的议案;

九.股东代表发言或质询;

(若有) 十.对有关质询进行回答;

(若有) 十一.大会对各项议案进行审议并表决;

十二.宣布大会会议表决结果;

十三.律师宣读法律意见书;

十四.董事在股东大会决议上签名;

十五.散会. 哈药集团三精制药股份有限公司 大会秘书处二零一二年五月五日 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

2 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 二零 二零 二零 二零一 一一一一 一一一年 年年年年度 年度 年度 年度股东大会须知 股东大会须知 股东大会须知 股东大会须知 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表: : : : 为了确保股东大会高效有序的进行,根据《公司法》和《公司章 程》中有关股东大会的规定,特制定本须知: 一. 本次大会审议和通过的报告和决议案均采用投票表决的方 式进行. 本次大会投票表决的议案是:

1、公司

2011 年度董事会工作报告;

2、公司

2011 年度监事会工作报告;

3、公司

2011 年度财务决算报告;

4、公司

2011 年度利润分配方案;

5、公司

2011 年度独立董事述职报告;

6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案;

7、关于公司

2012 年度日常关联交易预计的议案;