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二. 投票表决的决议采用一张表决票, 分别分项投票表决的方式 进行,每张表决票注明股权数.执行表决权时在各项议案表决意见栏 内同意划 √ ;

不同意划 * ;

弃权为空白.每种意见均代表本人 (或授权人) 的全部股权数. 表决票添好后按顺序将其投入投票箱内. 三. 表决票统计由人工执行,律师监票. 四. 参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

3 各项权利. 五. 股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间 (大会中间休 会前) ,根据大会议程的内容,以书面形式提出质询交至秘书处董事 会将予以答疑,与议程无关的内容,董事会可以不予受理. 六. 大会将安排股东代表自由发言.要求发言的股东应在

5 月15 日9:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容.由大会秘书处集 中交大会主席团安排发言.每位代表发言不得超过

3 分钟,发言总时 间限制在

30 分钟内. 大会主席团将安排股权数量大的股东优先发言. 未在规定时间内向大会秘书处登记的股东,不得发言. 七. 参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务, 自觉遵守大 会纪律和大会议事规则, 大会期间不得在会场上大声喧哗、 乱扔杂物, 自觉维护大会的正常程序和会议秩序,共同保证大会的顺利进行. 八. 股东大会的全过程由黑龙江启凡律师事务所律师见证. 哈药集团三精制药股份有限公司 大会秘书处二零一二年五月五日 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药

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4 议案一 议案一 议案一 议案一 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司

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1 1 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表: : : : 现在我代表公司董事会做

2011 年度董事会工作报告, 请予审议. 一一一

一、 、 、 、20

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1 年度公司经营情况 年度公司经营情况 年度公司经营情况 年度公司经营情况 报告期内,新医改持续推进,行业新政不断推出,竞争环境更加 激烈.面对复杂多变的医药市场环境,公司积极应对政策变化,主动 抢抓机遇;

准确定位,提升营销能力;

聚力发展,将目标化管理和指 标化跟踪贯穿于公司营销、生产、管理等各个方面,使公司在生产经 营等各个领域呈现出良好的发展态势,实现公司业绩持续稳定增长. 报告期内公司实现营业收入 360,574 万元,同比增长 19.99%;

净利 润39,860 万元,同比增长 19.41% . 报告期内,公司主要完成了以下工作: ( ( ( (一一一一) ) ) )拓展领域 拓展领域 拓展领域 拓展领域, , , ,强化终端 强化终端 强化终端 强化终端, , , ,营销能力 营销能力 营销能力 营销能力稳步提升 稳步提升 稳步提升 稳步提升. . . . 报告期内,公司加快完善营销体系,确保完成年度营销指标. 一是搭建专业化的大营销平台 一是搭建专业化的大营销平台 一是搭建专业化的大营销平台 一是搭建专业化的大营销平台. . . .公司根据产品特点细化、优化营 销团队,经过两年多的调整,公司大营销平台的基础构架基本形成. 报告期内,在已成立的六大事业部的框架下,公司又相继成立了商超 事业部、营养事业部,初步形成了全渠道覆盖的事业部结构,使公司 的产业逐步扩展到大健康领域, 为公司业绩的稳步提升开辟了新的市 场.二是加大对主导品种的深度营销 二是加大对主导品种的深度营销 二是加大对主导品种的深度营销 二是加大对主导品种的深度营销. . . .近年来,公司不懈地专注于主 导品种核心价值等方面的深入研究, 从而确保了主导品种的生命力持 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药