PDF《中国铝业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告》

1 股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临2007-21 号 中国铝业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

中国铝业股份有限公司( 公司 )第三届董事会第二次会议于

2007 年8月20 日上午 9:00 在北京市海淀区西直门北大街

62 号公司办公楼

2901 会议室召开, 参加本次会议应出席董事

9 人,亲自出席董事

8 人;

公司董事 Helmut Wieser 先 生因事未能出席本次会议,他对本次会议审议的所有议案不做表决.公司监事会 成员、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议.本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定.会议由肖亚庆先生主 持.会议审议通过下述重大决议:

一、审议通过了关于公司

2007 年中期业绩报告的议案 批准公司

2007 年中期业绩报告.

二、审议通过了关于公司

2007 年中期股息分配方案的议案

1、经普华永道会计师事务所审计,公司

2007 年中期可供分配的利润为人民 币5,076,619,000 元,提取税后净利润的 35%,按每股人民币 0.137 元(含税) 以现金方式向股东分配股息,总计派息人民币 1,765,465,000 元.

2、同意将上述公司

2007 年中期股息分配方案提交公司临时股东大会审议、 批准,并授权公司董事会向公司股东派发

2007 年中期股息.

三、审议通过关于派发公司特别股息的议案 公司已于

2007 年4月24 日完成与山东铝业股份有限公司(山东铝业) 、兰 州铝业股份有限公司(兰州铝业)的换股,并于

4 月30 日发行 A 股上市.于2007 年7月30 日公司派发了

2006 年度末期股息, 公司新老股东共享了公司

2006 年度 利润分配. 其后, 公司将山东铝业及兰州铝业

2006 年度未分配利润合并进入公司. 由于山东铝业和兰州铝业在

2006 年未进行股利分配, 而公司于 A 股上市后新老股 东已经共享了公司吸收合并前的利润,因此,公司本次以特别股息的形式派发公 司利润中因吸收合并山东铝业、 兰州铝业而包含的山东铝业、 兰州铝业

2006 年度 未分配利润.

2 经中磊会计师事务所审计,本次可供分配的利润数额相当于山东铝业和兰州 铝业的少数股东权益部分的数额,合计为人民币 497,471,000 元.公司本次派发 相当于前述可供分配利润数额 35%的特别股息,按每股人民币 0.013 元(含税) 以现金方式向公司全体新老股东分配股息,总计派息人民币 167,526,000 元.

2、同意将上述派发公司特别股息的方案提交公司临时股东大会审议、批准, 并授权公司董事会具体实施.

四、审议通过关于遵义铝业股份有限公司环保节能技改项目的议案 本项目拟新建一个 12.5 万吨电解铝生产线,项目总投资大约为 16.6 亿元, 资金主要来源于公司自有资金及银行贷款.项目建成后,将进一步扩大公司电解 铝产量,增加公司盈利.

五、审议通过关于中国铝业西北铝加工分公司板带项目的议案 本项目拟建设一个年产

20 万吨铝板带加工项目,项目总投资大约为 22.9 亿元.资金主要来源于公司自有资金及银行贷款.项目建成后,将进一步完善公司 产业链,抗市场风险能力增强,增加公司盈利.