编辑: 元素吧里的召唤 2013-12-17

六、审议通过关于将中国铝业青岛再生铝合金分公司重组为中国铝业全资子公司 的议案 根据公司发展的需要,同意将中国铝业青岛再生铝合金分公司重组为公司 全资子公司.

七、审议通过关于调整与中国铝业公司土地租金关联交易额度的议案 由于市场租金的提高,根据北京中企华房地产估价有限公司对公司租赁中国 铝业公司的土地使用权价值进行的重新评估,同意将公司与中国铝业公司土地租 金关联交易的年度上限额度由原来的

4 亿元调整至 6.2 亿元,并批准与中国铝业 公司签订土地租赁合同补充协议.公司将按照有关信息披露管理规则发布相关公 告. 由于公司董事肖亚庆先生同时在中国铝业公司任职,在表决本项议案时肖亚 庆先生回避投票.参与本项议案表决的董事全部赞成该等关联交易.公司独立非 执行董事认为,本次关联交易决策程序符合公司上市地相关监管规则和公司章程 的有关规定,上述关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,交易 价格经独立第三方评估,交易条件及合同条款对所有股东而言是公平的.

八、审议通过关于调整产品及服务互供业务关联交易豁免额度的议案 由于中国铝业公司进行合并及收购,增加了企业产量,氧化铝需求量增加及 公司改变了产品供应方式,公司同意按照下表所示向上海证券交易所和香港联交

3 所申请调整

2007 年1月1日至

2009 年12 月31 日的关联交易豁免额度中产品及 服务互供业务的额度. 关联交易项目

2007 年2008 年2009 年 开支:产品及配套服务

10 亿元

15 亿元

20 亿元 原申请 豁免额度 收入:产品及配套服务

50 亿元 59.2 亿元

71 亿元 开支:产品及配套服务

58 亿元

42 亿元

38 亿元 调整后 豁免额度 收入:产品及配套服务

85 亿元

76 亿元

73 亿元 上述额度调整将提交公司临时股东大会审议、批准. 由于公司董事肖亚庆先生同时在中国铝业公司任职,表决本项议案时肖亚庆 先生回避投票.参与本项议案表决的董事全部赞成该等关联交易.公司独立非执 行董事认为,本次关联交易决策程序符合公司上市地相关监管规则和公司章程的 有关规定,上述关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,未损害 公司及其他股东特别是中小股东的利益. 按照香港联交所《上市规则》的要求,公司独立董事委员会已聘请香港大福 融资有限公司作为独立财务顾问,就上述关联交易事项向公司独立董事委员会提 供意见.独立财务顾问所出示的独立财务意见将同股东大会通知一并发布.

九、审议通过关于修改公司章程的议案

1、同意将如下对公司章程第九十九条第二款的修改. 修改后第九十九条第二款: 拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议 上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的,公司可以召开类别股东会议;

达 不到的,公司应当在

5 日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再 次通知股东,经公告通知,公司可以召开类别股东会议.

2、将上述章程修改提交公司临时股东大会审议、批准. 以上本决议审议批准公告中第

二、

三、

八、九项事项.将提交公司

2007 年第 四次临时股东大会审议,会议时间、地点和议题具体内容请详见随后公司另行刊 发的关于召开

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