PDF《海外监管公告》

3 于最近三年实现的年均可分配利润的 30%. 特殊情况是指: ① 审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;

② 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外) . (3)公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为 公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案. (4)如存在股东违规占用公司资金情况,公司应当扣减该股东所分配的现金 红利,以偿还该股东占用的资金.

(三)公司利润分配方案的审议程序 (1)公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议.董 事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议. 审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式. (2)公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金 分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露.

(四)公司利润分配方案的实施:公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项.

(五)公司利润分配政策的变更:如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公 司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较 大变化时,公司可对利润分配政策进行调整. 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书 面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过.审议利润分配政策变 更事项时,公司为股东提供网络投票方式.

4 目录释义5

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要.7

一、发行人基本情况.7

二、本次非公开发行的背景和目的

8

三、本次非公开发行方案概要

9

四、本次发行是否构成关联交易

11

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.11

六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序.11

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

12

一、募集资金使用计划.12

二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景

12

三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响

14

四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项.15

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

17

一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结 构的变动情况

17

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.17

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交 易及同业竞争等变化情况.18

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情 形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

18

五、本次发行对公司负债情况的影响

18

六、本次股票发行相关的风险说明

19

第四节 利润分配政策及执行情况

24

一、公司利润分配政策.24