PDF《中国铝业股份有限公司 关于将中国铝业股份有限公司兰州分公...》

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2018-069 中国铝业股份有限公司 关于将中国铝业股份有限公司兰州分公司增资给 中国铝业甘肃铝电有限责任公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司" )拟通过将中国铝业股份有限公 司兰州分公司(以下简称"兰州分公司" )经评估后的全部资产和负债净额约人 民币 149,212.42 万元增资给公司全资子公司中国铝业甘肃铝电有限责任公司 (以下简称"甘肃铝电" )的方式将兰州分公司转制为子公司.

一、本次交易概述

(一)本次交易的基本情况 为提升兰州分公司自身经营活力,公司拟通过将兰州分公司于评估基准日

2018 年4月30 日经评估的全部资产和负债净额约人民币 149,212.42 万元增资 给公司全资子公司甘肃铝电的方式实现将兰州分公司转制为子公司. 增资完成后, 甘肃铝电的注册资本将由目前的人民币10,152.40 万元增加至人民币159,364.82 万元(以最终工商登记金额为准) .

(二)本次交易履行的内部决策程序 1.2018 年9月17 日,公司召开第六届董事会第三十一次会议,对《关于 公司拟将中国铝业股份有限公司兰州分公司转制为子公司的议案》进行了审议, 全体董事同意该议案. 2.本次交易无需提交公司股东大会审议. 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,亦不构成关联交易.

三、投资标的基本情况 公司名称:中国铝业甘肃铝电有限责任公司 注册资本:人民币 10,152.4 万元 法定代表人:孙波涛 注册地址:甘肃省兰州市西固区福利西路

169 号 经营范围:铝制品、碳素制品的销售;

发电输电相关技术咨询服务;

机械设 备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁. 股权结构:公司持有其 100%的股权. 主要财务指标:截止

2017 年12 月31 日,甘肃铝电资产总额为人民币 15,739.29 万元,负债总额人民币 4,335.78 万元,净资产人民币 11,403.51 万元;

2017 年度营业收入人民币 148,815.43 万元,净利润人民币 11.63 万元.

四、本次交易对公司的影响 将兰州分公司转制为子公司后,企业作为独立法人,自主经营、自负盈亏, 有利于企业转变管理机制,提升经营活力,增强市场竞争力. 特此公告. 中国铝业股份有限公司董事会

2018 年9月17 日 备查文件:中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议