PDF《宁波水表股份有限公司 2018 年度关联交易预计的公告》

公告编号:2017-061

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4 证券代码:834980 证券简称:宁波水表 主办券商:国泰君安 宁波水表股份有限公司

2018 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、 预计关联交易概述

(一) 关联交易概述 根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统 相关规则的规定,结合宁波水表股份有限公司(以下简称"公司")

2018 年度日常经营需要,公司对包括出售或采购商品、提供或接受 劳务、房屋租赁等各项日常性关联交易进行了合理预计,公司预计

2018 年度日常性关联交易情况如下: 出售商品/提供劳务情况 单位:元 关联方 关联交易内容 金额 沈阳沈宁水务计量技术发展有 限公司 商品销售 30,000,000.00 焦作市星源水表有限责任公司 商品销售 8,000,000.00 宁波普发蒙斯水表有限公司 商品销售 5,000,000.00 深圳市兴源智能仪表股份有限 公司 商品销售 15,000,000.00 自贡甬川水表有限责任公司 商品销售 15,000,000.00 佛山宁水仪表科技有限公司 商品销售 5,000,000.00 公告编号:2017-061

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4 采购商品/接受劳务情况 单位:元 关联方 关联交易内容 金额 宁波普发蒙斯水表有限公司 材料采购及接受劳务 5,000,000.00 佛山宁水仪表科技有限公司 材料采购及接受劳务 5,000,000.00 关联租赁 单位:元 出租方名称 租赁资产种类 金额 宁波普发蒙斯水表有限公司 房屋 700,000.00

(二) 关联方关系概述 1. 沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司系公司参股子公司, 公司出资占该公司注册资本的 49%.公司董事、副总经理王开拓担任 该公司董事. 2. 焦作市星源水表有限责任公司系公司参股子公司,公司出 资占该公司注册资本的 40%. 3. 宁波普发蒙斯水表有限公司系公司参股子公司,公司出资 占该公司注册资本的 28.57%.公司董事、总经理王宗辉担任该公司 副董事长. 4. 深圳市兴源智能仪表股份有限公司曾系公司参股子公司深 圳市兴源鼎新科技有限公司之控股子公司. 5. 自贡甬川水表有限责任公司系公司参股子公司,公司出资 占该公司注册资本的 49%.公司董事、副总经理王开拓担任该公司董 事. 公告编号:2017-061

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4 6. 佛山宁水仪表科技有限公司系公司参股子公司,公司出资 占该公司注册资本的 45%. 上述主体与公司交易构成关联交易.

(三) 表决和审议情况 公司第六届董事会第十三次会议于

2017 年12 月7日在公司会议 室召开, 审议并通过了 《关于对公司

2018 年度关联交易预计的议案》 , 该议案尚需提交

2017 年第二次临时股东大会审议..

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易属于公司正常业务范围,无需经有关部门批准.

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 沈阳沈宁水务计量技 术发展有限公司 沈阳经济技术开发区开 发北二号路 10-3 号 其他有限责任 公司 刘德林 焦作市星源水表有限 责任公司 焦作市新华中街

39 号水 厂院内 其他有限责任 公司 张涛 宁波普发蒙斯水表有 限公司 宁波市江北区海川路