PDF《宁波水表股份有限公司》

2015、

2016、2017 年财务报告的议案》 、 《关于公司内部控制 自我评价报告的议案》 、 《关于提请召开宁波水表股份有限公司

2017 年年度股东大 会的议案》共十七项议案. 2. 公司第六届董事会第十五次会议于

2018 年4月26 日在公司会议室以现场 方式召开并表决.公司董事共

9 名,实际出席会议董事

9 名. 本次会议审议通过了《关于公司

2018 年第一季度报告全文的议案》 、 《关于申 宁波水表股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 请银行借款的议案》两项议案. 3. 公司第六届董事会第十六次会议于

2018 年6月20 日在公司会议室以现场 方式召开并表决.公司董事共

9 名,实际出席会议董事

9 名. 本次会议审议通过了《关于申请银行借款的议案》 . 4. 公司第六届董事会第十七次会议于

2018 年8月14 日在公司会议室以现场 方式召开并表决.公司董事共

9 名,实际出席会议董事

9 名. 本次会议审议通过了《关于公司

2018 年半年度报告的议案》 、 《关于公司

2015 年、2016 年、2017 年、2018 年1-6 月财务报告的议案》 、 《关于偶发性关联交易的 议案》共三项议案. 5. 公司第六届董事会第十八次会议于

2018 年10 月8日在公司会议室以现场 方式召开并表决.公司董事共

9 名,实际出席会议董事

9 名. 本次会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 、 《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权 益保护措施的议案》 、 《关于对子公司慈溪宁水仪表科技有限公司增资的议案》 、 《关 于提请召开的议案》共五项 议案. 6. 公司第六届董事会第十九次会议于

2018 年10 月29 日在公司会议室以现场 方式召开并表决.公司董事共

9 名,实际出席会议董事

9 名. 本次会议审议通过了《关于公司

2018 年第三季度报告全文的议案》 .

(二)2018 年,董事会共提请召开

2 次股东大会,具体情况如下: 1.

2017 年年度股东大会于

2018 年4月11 日在宁波市委党校(南都宾馆)图 书馆

2 楼报告厅召开.出席本次大会的股东及股东代表共

76 名,代表有表决权股 份80,857,404 股,占公司有表决权股份总数 117,250,000 股的 68.96%. 本次会议审议并以记名投票的表决方式逐项通过了《关于公司

2017 年度董事 宁波水表股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

6 会工作报告的议案》 、 《关于公司

2017 年度独立董事述职报告的议案》 、 《关于公司

2017 年度监事会工作报告的议案》 、 《关于公司

2017 年度财务决算报告的议案》 、 《关 于公司

2017 年度利润分配的议案》 、 《关于公司

2018 年度财务预算报告的议案》 、 《关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案》 、 《关于聘请立信会计师事务所(特殊 普通合伙) 为公司

2018 年度财务审计机构的议案》 、 《关于制定 的议案》共九项议案. 2.

2018 年第一次临时股东大会于

2018 年10 月24 日在宁波新金星宾馆召开. 出席和授权出席本次股东大会的股东共

375 人,持有表决权股份总数 112,573,822 股,占公司有表决权股份总数 117,250,000 股的 96.01%. 本次会议审议并以记名投票的表决方式逐项通过了《关于申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会办理申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 、 《关于申请公司 股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》共三项议案.