PDF《宁波水表股份有限公司 公司董事、监事任职公告》

公告编号:2016-070

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4 证券代码:834980 证券简称:宁波水表 主办券商:国泰君安 宁波水表股份有限公司 公司董事、监事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2016 年第三次临 时股东大会于

2016 年11 月29 日审议并通过: 1.任命毛磊先生、陈世挺先生、胡力明先生为公司第六届董事会 独立董事,任期至公司第六届董事会届满. 2.任命陈翔先生为公司第六届监事会监事, 任期至公司第六届监 事会届满. 本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会全体 股东

202 人,持有公司股份 96,092,265 股,占股份总数的 81.96%, 会议由董事长张世豪先生主持. 以上决议表决情况为: 1.选举公司独立董事的议案 公告编号:2016-070

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4 选举毛磊先生为公司独立董事,同意股数 95,513,482 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 99.40%;

反对股数 124,883 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%;

弃权股数 453,900 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.47% . 选举陈世挺先生为公司独立董事,同意股数 95,513,482 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 99.40%;

反对股数 124,883 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%;

弃权股数 453,900 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47% . 选举胡力明先生为公司独立董事,同意股数 95,513,482 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 99.40%;

反对股数 124,883 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%;

弃权股数 453,900 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47% . 2.选举公司监事的议案 选举陈翔先生为公司监事,同意股数 95,797,873 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 99.69%;

反对股数

0 股,占本次股东大 会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 294,392 股,占本次股东大 会有表决权股份总数的 0.31%.

(二)被任命董事、监事情况 该任命董事毛磊持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命董事陈世挺持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命董事胡力明持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命监事陈翔持有公司股份 751,168 股, 占公司股本的 0.64%. 公告编号:2016-070

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(三)任命/免职原因 因公司部分董事及监事辞职,详见

2016 年11 月14 日于全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《宁波水表股份 有限公司董事辞职公告》(公告编号:2016-059)和《宁波水表股份 有限公司监事辞职公告》(公告编号:2016-060),根据《公司法》 和《公司章程》的要求,公司对本届董事会及监事会进行了补选.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任命后, 公司董事会和监事会成员人数符合 《公司法》 及 《公 司章程》的规定,公司治理机制完善.

(二)对公司生产、经营上的影响 上述任命的董事、 监事均在各自的专业领域内有扎实的工作能力 和丰富的工作经验,将对公司的生产、经营产生积极的影响,促进公 司的发展.