PDF《上海大屯能源股份有限公司》

882 号)及中煤集团(中煤办〔2014〕164 号)分别行文上报国家能 源局进行核准. 本议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过, 现提交股 东大会,请予审议. 上海大屯能源股份有限公司董事会

2014 年9月5日11 议案

2 关于修订公司章程的议案 各位股东: 根据中国证监会《上市公司章程指引》 (2014 年修订) 、 《上 市公司股东大会规则》 (2014 年修订) 、 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》的有关要求,及公司实际情况,拟对 《公司章程》部分条款进行修订,具体如下: 原条款 修订后条款

12 第三十四条 公司股东大会、 董事会决议内容违反法律、行政 法规的,股东有权请求人民法院 认定无效. 股东大会、 董事会的会议召集 程序、表决方式违反法律、行政 法规或者本章程,或者决议内容 违反本章程的,股东有权自决议 作出之日起

60 日内, 请求人民法 院撤销. 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容 违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认 定无效. 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠 中小投资者依法行使投票权, 不得损害公司和中小 投资者的合法权益. 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式 违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违 反本章程的, 股东有权自决议作出之日起

60 日内, 请求人民法院撤销. 第四十三条 有下列情形之 一的,公司在事实发生之日起

2 个月以内召开临时股东大会:

(一) 董事人数不足本章程所 定人数的 2/3(即8人)时;

第四十三条 有下列情形之一的, 公司在事实发 生之日起

2 个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足本章程所定人数的 2/3(即6人)时;

第七十八条 股东(包括股 东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权,每一 股份享有一票表决权. 公司持有的本公司股份没有 表决权,且该部分股份不计入出 席股东大会有表决权的股份总 数. 董事会、独立董事和符合相 关规定条件的股东可以征集股东 投票权. 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代 表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享 有一票表决权. 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时,对中小投资者的表决应当单独计票.单独计票 结果应当及时公开披露. 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数. 董事会、 独立董事和符合相关规定条件的股东 可以征集股东投票权. 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 投票意向等信息. 禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权. 公司不得对征集投票权提出最低 持股比例限制. 第八十条 公司应在保证股 东大会合法、有效的前提下,通 过各种方式和途径,包括提供网 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效 的前提下,通过各种方式和途径, 优先提供网络形 式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股

13 络形式的投票平台等现代信息技 术手段,为股东参加股东大会提 供便利. 东大会提供便利. 第一百零六条 董事会由

11 名董事组成,设董事长

1 人,副 董事长

1 人. 第一百零六条 董事会由

9 名董事组成,设董 事长

1 人,副董事长