PDF《黑牡丹（集团）股份有限公司》

黑牡丹(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

0 黑牡丹(集团)股份有限公司 BLACK PEONY (GROUP)CO.

,LTD.

2018 年年度股东大会资料 股票代码:600510 地址:江苏省常州市青洋北路

47 号 黑牡丹(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 2018 年年度股东大会议程 现场会议时间:2019 年5月8日下午 13:00 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 间为

2019 年5月8日交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为

2019 年5月8日9:15-15:00 现场会议地点:江苏省常州市青洋北路

47 号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室 会议出席对象:

1、2019 年4月29 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东;

股东本人不能亲自出席现场会议的,可以书面委托 他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员. 会议主持人:董事长 戈亚芳女士

一、宣布股东大会现场会议开始及到会代表资格审查结果.

二、会议审议事项:

1、审议《公司

2018 年董事会报告》;

2、审议《公司

2018 年监事会报告》 ;

3、审议《公司

2018 年财务决算报告》 ;

4、审议《公司

2018 年年度利润分配预案》 ;

5、审议《公司

2018 年年度报告及其摘要》 ;

6、审议《关于

2019 年日常关联交易的议案》 ;

7、审议《关于

2019 年为子公司提供担保及子公司间提供担保的议案》 ;

8、审议《关于

2019 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 ;

9、审议《关于修订的议案》 ;

10、审议《关于

2019 年续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 ;

11、审议《关于

2018 年公司董事和高级管理人员薪酬的议案》 ;

12、审议《关于

2018 年公司监事薪酬的议案》 .

三、现场股东发言和提问.

四、推荐计票人和监票人. 黑牡丹(集团)股份有限公司

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五、现场股东投票表决.

六、统计现场表决和网络投票表决结果.

七、宣读投票表决结果.

八、律师宣读法律意见书.

九、宣布大会结束. 本次股东大会审议事项已经公司八届八次董事会会议及八届四次监事会会议审 议通过,具体内容详见公司于

2019 年4月18 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》及 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告. 本次股东大会由董事会秘书何晓晴负责会议记录,并起草会议决议. 黑牡丹(集团)股份有限公司

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3 议案

1 黑牡丹(集团)股份有限公司

2018 年董事会报告 各位股东: 现在由我代表董事会向各位股东作

2018 年董事会报告.

一、经营情况讨论与分析

2018 年全球经济增速放缓,中美贸易摩擦几经起伏,外部环境复杂多变,国内在 稳杠杆、调结构中应对经济的下行压力.面对深刻变化的外部环境、经济转型中的诸 多挑战,

2018 年我国在稳中求进工作总基调下, 推动高质量发展和供给侧结构性改革, 经济发展在高基数上实现了 GDP 增长 6.6%,总量突破